ТОВ "ТАРГЕТ ПЛЕЙС"

44260476

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 21.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАРГЕТ ПЛЕЙС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 21.05.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

44260476

copy

copied

Registration date

01.04.2021 (4 years 1 month)

copy

copied

Authorised person

Торопов Костянтин Анатолійович kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

1 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Total for this NACE code: 36 499

Other:

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.34 Оптова торгівля напоями
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **5, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок **

Phone number:

+380662281337

Date of update 11.04.2025

Participants and beneficiaries 44260476

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Торопов Костянтин Анатолійович

Founder address: Україна, 41869, Сумська обл., Білопільський р-н, село Зарічне(з), вул.Берегова, будинок 12

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Торопов Костянтин Анатолійович
Україна, 41869, Сумська обл., Білопільський р-н, село Зарічне(з), вул.Берегова, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 44260476

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОБИНА"

USREOU code: 31162928

Registered office: Україна, **1, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок **

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 22.05.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 11.04.2025)

No information about the person found in the database

(as of 11.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 02.04.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 01.04.2021

Registration number: 182321080938

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 01.04.2021

Registration number: 10000002024671

Court Register — 2 of documents

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
30.04.2025		Administrative	127130381	480/3734/24
02.12.2024	Decision	Administrative	123581295	480/3734/24
04.09.2023	Court ruling	Criminal	113196320	592/13247/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 10

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
22.11.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TARHET PLEYS" ( TOV "TARHET PLEYS")
22.11.2023	Change of a size of the authorized capital		1,000 UAH
22.11.2023	Change the address		Ukrayina, 5, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, pr.IAvornytskoho Dmytra, budynok Phone: +(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТАРГЕТ ПЛЕЙС" Information

Get key facts about the "ТАРГЕТ ПЛЕЙС" legal entity. A complete profile about this legal entity will help heads of departments in deciding whether to work with this business partner. This information is available in open registries. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 44260476. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ТАРГЕТ ПЛЕЙС" is located in Dnipro according to our catalog for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок **. Furthermore, our system can locate even more in-depth information.

"ТАРГЕТ ПЛЕЙС" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "ТАРГЕТ ПЛЕЙС" include its Торопов Костянтин Анатолійович, as well as Торопов Костянтин Анатолійович. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter T in our catalog.