ТОВ "ЮНІК ГРУПС"

44141300

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 11.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 11.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНІК ГРУПС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 11.06.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

44141300

copy

copied

Registration date

21.12.2020 (4 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

Симоненко Максим Олександрович kerivnyk, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

50 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Total for this NACE code: 28 991

Other:

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 7, Донецька обл., місто Маріуполь, пров.Транспортний, будинок , кімната **
E-mail:	*********@**.** Date of update 16.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380507569844 Date of update 16.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 44141300

Date of update 11.06.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Симоненко Максим Олександрович

Founder address: Україна, 61140, Харківська обл., місто Харків, Польовий 1-й в'їзд, будинок 2, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 50 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Симоненко Максим Олександрович
Україна, 61140, Харківська обл., місто Харків, Польовий 2-й в'їзд, будинок 1, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 12.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 16.05.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 441413005814

Date of cancellation of VAT payer registration: 29.01.2025

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.12.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент по роботі з активами Маріупольської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.12.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЛНОВАСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44070187

Date of registration: 21.12.2020

Registration number: 058120288492

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЛНОВАСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44070187

Date of registration: 21.12.2020

Registration number: 10000001951567

Court Register — 6 of documents

Date of update 11.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
12.01.2024	Court ruling	Criminal	116324634	554/10075/22
10.07.2023	Court ruling	Criminal	118181436	757/26355/23-к
27.06.2023	Court ruling	Criminal	111797344	953/3458/23
27.06.2023	Court ruling	Criminal	111797342	953/3458/23
09.06.2023	Court ruling	Administrative	111439236	440/16504/21
30.05.2023	Court ruling	Criminal	111245499	953/3458/23
30.05.2023	Court ruling	Criminal	111213117	953/3458/23
27.02.2023	Court ruling	Administrative	109259188	440/16504/21
27.02.2023	Court ruling	Administrative	109259186	440/16504/21
02.02.2023		Administrative	108777805	440/16504/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 16

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
26.07.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "IUNIK HRUPS" ( TOV "IUNIK HRUPS")
26.07.2023	Change of a size of the authorized capital		50,000 UAH
26.07.2023	Change the address		Ukrayina, 7, Donetska obl., misto Mariupol, prov.Transportnyy, budynok , kimnata ** Phone: +(*)-**-- E-mail: *******@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ЮНІК ГРУПС" Information

Get complete information about the "ЮНІК ГРУПС" legal entity. Key information about this legal entity will assist purchasing departments in deciding whether to work with this supplier. This profile is stored in open government registries. This dataset can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 44141300. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ЮНІК ГРУПС" is located in Mariupol according to our directory for the letter I, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Донецька обл., місто Маріуполь, пров.Транспортний, будинок **, кімната **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth profiles.

"ЮНІК ГРУПС" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "ЮНІК ГРУПС" include its Симоненко Максим Олександрович, as well as Симоненко Максим Олександрович. With the full version of our service you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Mariupol or under the letter I in our catalog.