ТОВ "ОРФЕЙ ПРОМО"

44086087

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 17.04.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 17.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОРФЕЙ ПРОМО

copy

copied

Legal entity's status
(as of 17.04.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

44086087

copy

copied

Registration date

11.11.2020 (4 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

ПОЛІЩУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

100.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Total for this NACE code: 28 842

Other:

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
62.01 Комп'ютерне програмування
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.12 Веб-портали
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 9, місто Київ, вул.Білоруська, будинок
E-mail:	******@.** Date of update 16.10.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380789067020 Date of update 16.10.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 44086087

Date of update 17.04.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ПОЛІЩУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Founder address: Україна, 20401, Черкаська обл., Тальнівський р-н, місто Тальне(з), вул.Вокзальна, будинок 111

Amount of contribution to authorized capital: 100.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПОЛІЩУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Україна, 20401, Черкаська обл., Тальнівський р-н, місто Тальне(з), вул.Вокзальна, будинок 221

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 18.04.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 16.10.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 440860826598

Date of cancellation of VAT payer registration: 01.04.2024

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.01.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 12.11.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 12.11.2020

Registration number: 265920259695

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.11.2020

Registration number: 10000001926384

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021
Assets	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 4 of documents

Date of update 17.04.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
24.08.2023	Court ruling	Criminal	113455477	757/34875/23-к
24.08.2023	Court ruling	Criminal	113455475	757/34875/23-к
09.08.2023	Court ruling	Criminal	112794771	757/32838/23-к
30.05.2023	Court ruling	Criminal	111383501	757/11315/23-к
29.03.2023	Court ruling	Criminal	110048312	757/11315/23-к
23.06.2016	Decision	Civil	58661710	448/624/16-ц
30.05.2016	Court ruling	Civil	58049012	448/624/16-ц

YouControl registered legal persons/individuals change log - 19

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
09.01.2022	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ORFEY PROMO" ( TOV "ORFEY PROMO")
09.01.2022	Change of a type of activity		46.19 - agents involved in the sale of a variety of goods
09.01.2022	Change of a size of the authorized capital		100 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ОРФЕЙ ПРОМО" information

Get key details on legal entity "ОРФЕЙ ПРОМО". "ОРФЕЙ ПРОМО" was registered on 11.11.2020. Authorised person of legal entity is Поліщук Віктор Миколайович. The corporate seat of "ОРФЕЙ ПРОМО" is Україна, **, місто Київ, вул.Білоруська, будинок **.

"ОРФЕЙ ПРОМО" Information

The main line of business is 46.19 Agents involved in the sale of a variety of goods. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company "ОРФЕЙ ПРОМО" is assigned EDRPOU code 44086087. The authorised capital of legal entity "ОРФЕЙ ПРОМО" amounts to 100.00 UAH. "ОРФЕЙ ПРОМО" is mentioned in 4 judicial documents. Legal entity "ОРФЕЙ ПРОМО" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ОРФЕЙ ПРОМО" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter O.