ТОВ "ДНІПРО-СІТІ ЕСТЕЙТ"

43891792

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 29.04.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 29.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДНІПРО-СІТІ ЕСТЕЙТ

copy

copied

Short name

DNIPRO-CITY ESTATE LTD

copy

copied

Legal entity's status
(as of 29.04.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

43891792

copy

copied

Registration date

29.10.2020 (4 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

Блоха Вячеслав Йосипович kerivnyk (zhidno iz statutom)

copy

copied

The size of the authorized capital

743 600 227.67 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 117 605

Other:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок
E-mail:	*********.***@**.** Date of update 29.04.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380678726891 Date of update 29.04.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 43891792

Date of update 29.04.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ"

Founder’s USREOU code 33546549

Founder address: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, УЗВІЗ КРУТОГІРНИЙ, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 157 182 000.00 UAH

Share (%): 21,14%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІММЕ"

Founder’s USREOU code 33808671

Founder address: Україна, **1, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ , будинок **Т

Amount of contribution to authorized capital: 41 240 407.35 UAH

Share (%): 5,55%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ"

Founder’s USREOU code 36053130

Founder address: Україна, **5, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 12 596 465.26 UAH

Share (%): 1,69%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУРБАС"

Founder’s USREOU code 45125268

Founder address: Україна, **7, місто Київ, вул.Гетьмана Вадима, будинок **, офіс **,**

Amount of contribution to authorized capital: 532 581 355.06 UAH

Share (%): 71,62%

Всі Засновники Hide

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Деркач Денис Вікторович
Україна, 49125, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Бикова Петра, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 71.62

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 30.04.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 29.04.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 438917904636

Date of cancellation of VAT payer registration: 14.04.2022

Reason of cancellation: provision of no supply declarations

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 02.11.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНА ДПІ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 29.10.2020

Registration number: 046320248661

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНА ДПІ

ID code of body: 44118658

Date of registration: 29.10.2020

Registration number: 10000001916789

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	—	—	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 54 of documents

Date of update 29.04.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
23.04.2025	Court ruling	Economic	126798567	904/3534/24
23.04.2025	Court ruling	Economic	126904971	904/3534/24
22.04.2025	Court ruling	Economic	126763578	904/4790/21 (904/2605/23)
22.04.2025	Court ruling	Economic	126763580	904/4790/21 (904/2846/23)
22.04.2025	Court ruling	Economic	126763581	904/4790/21 (904/2848/23)
22.04.2025	Court ruling	Economic	126763576	904/4790/21 (904/6296/23)
22.04.2025	Court ruling	Economic	126763579	904/4790/21 (904/2843/23)
22.04.2025	Court ruling	Economic	126763577	904/4790/21 (904/6305/23)
21.04.2025	Court ruling	Economic	126763400	904/3534/24
21.04.2025	Court ruling	Economic	126763402	904/3534/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 33

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
08.10.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "DNIPRO-SITI ESTEYT" ( TOV "DNIPRO-SITI ESTEYT")
08.10.2024	Change of a size of the authorized capital		743,600,227 UAH
08.10.2024	Change the address		Ukrayina, 0, Dnipropetrovska obl., misto Dnipro, pr.IAvornytskoho Dmytra, budynok Phone: +(*)-**-- E-mail: *******.***@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ДНІПРО-СІТІ ЕСТЕЙТ" Information

Get a complete profile about the "ДНІПРО-СІТІ ЕСТЕЙТ" legal entity. Legal information about this legal entity will help investors in making decisions about whether to work with this entrepreneur. This information is contained in open registries. This information can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 43891792. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ДНІПРО-СІТІ ЕСТЕЙТ" is located in Dnipro according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок **. Furthermore, our system can uncover even more in-depth information.

"ДНІПРО-СІТІ ЕСТЕЙТ" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ДНІПРО-СІТІ ЕСТЕЙТ" include its Блоха Вячеслав Йосипович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІММЕ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЙТГЛОБАЛ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУРБАС". With the full version of our system you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter L in our catalog.