ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ КАР’ЄР №1"

43866525

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 25.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 25.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОНЕЦЬКИЙ КАР’ЄР №1

copy

copied

Legal entity's status
(as of 25.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

43866525

copy

copied

Registration date

13.10.2020 (4 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

ТКАЧЕНКО ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА DYREKTOR, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

1 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

Total for this NACE code: 1 258

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 1, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Краматорськ, вул.Хмельницького Богдана, будинок , .
E-mail:	*********@**.** Date of update 03.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380997828995 Date of update 03.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 43866525

Date of update 25.03.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ХОШ ЛЮБОВ ДМИТРІВНА

Founder address: Україна, 83050, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Єрмощенка, будинок 9 Б

Amount of contribution to authorized capital: 200.00 UAH

Share (%): 20,00%

СКАРГА МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Founder address: Україна, 83001, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Дзержинського, будинок 2 А, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 200.00 UAH

Share (%): 20,00%

КОРКІШКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Founder address: Україна, 83050, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Шекспіра, будинок 11, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 200.00 UAH

Share (%): 20,00%

ПОСТОЛ ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ

Founder address: Україна, 84320, Донецька обл., Краматорський р-н, селище міського типу Біленьке(з), вул.Бородіно, будинок 122

Amount of contribution to authorized capital: 400.00 UAH

Share (%): 40,00%

Всі Засновники Hide

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПОСТОЛ ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ
Україна, 84320, Донецька обл., Краматорський р-н, селище міського типу Біленьке(з), вул.Бородіно, будинок 112

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions DONETSKYY KAR’IER №1

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

1 licenсe

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 26.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 03.03.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 438665210308

Registration Date: 01.11.2020

(as of 11.02.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 15.10.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРАМАТОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(М.КРАМАТОРСЬК)

ID code of body: 44070187

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 13.10.2020

Registration number: 103020235151

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРАМАТОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ(М.КРАМАТОРСЬК)

ID code of body: 44070187

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 13.10.2020

Registration number: 10000001905207

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020
Assets	XXXXX
Liabilities	XXXXX
Revenue	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 1 of documents

Date of update 25.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
03.05.2023	Court ruling	Criminal	110709660	757/11317/23-к
29.03.2023	Court ruling	Criminal	110048311	757/11317/23-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 18

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
27.07.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "DONETSKYY KAR’IER №1" ( TOV "DONETSKYY KAR’IER №1")
27.07.2023	Change of a size of the authorized capital		1,000 UAH
27.07.2023	Change the address		Ukrayina, 1, Donetska obl., Kramatorskyy r-n, misto Kramatorsk, vul.KHmelnytskoho Bohdana, budynok , . Phone: +(*)-**-- E-mail: *******@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ДОНЕЦЬКИЙ КАР’ЄР №1" Information

Get key information about the "ДОНЕЦЬКИЙ КАР’ЄР №1" legal entity. Key information about this legal entity will help legal departments in deciding whether to work with this business. This information is available in an open registry. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 43866525. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ДОНЕЦЬКИЙ КАР’ЄР №1" is located in Kramatorsk according to our catalog for the letter D, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Донецька обл., Краматорський р-н, місто Краматорськ, вул.Хмельницького Богдана, будинок **, .. Furthermore, our service can locate even more in-depth information.

"ДОНЕЦЬКИЙ КАР’ЄР №1" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ДОНЕЦЬКИЙ КАР’ЄР №1" include its Ткаченко Яна Олександрівна, as well as Хош Любов Дмитрівна, Скарга Михайло Олександрович, Коркішко Віктор Михайлович, Постол Леонід Леонідович. With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kramatorsk or under the letter D in our catalog.