ТОВ "ПАЛЬМІРА ГРЕЙН"

43690308

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 21.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАЛЬМІРА ГРЕЙН

copy

copied

Short name

"PALMIRA GRAIN" LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 21.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

43690308

copy

copied

Registration date

02.07.2020 (4 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

ГОЛТЯН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Задорожнюк Олександр Олександрович

copy

copied

The size of the authorized capital

260 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Total for this NACE code: 74 044

Other:

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
01.50 Змішане сільське господарство
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, Одеська обл., Березівський р-н, село Стрюкове, вул.Максименка, будинок **

Participants and beneficiaries 43690308

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

SHAREHOLDER

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Пікінер Світлана Анатоліївна

Founder address: Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, вул.Тіниста, будинок 1/21, квартира 112

Amount of contribution to authorized capital: 260 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Пікінер Світлана Анатоліївна
Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, вул.Тіниста, будинок 2/12, квартира 221

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Affiliates and assigns 43690308

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЛІЇВКА"

USREOU code: 30605742

Registered office: Україна, **0, Одеська обл., Миколаївський р-н, село Новопетрівка, ВУЛИЦЯ БЛАГОВІЩЕНСЬКА, будинок **

Ownership and permissions "PALMIRA GRAIN" LLC

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

1 licenсe

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 22.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 20.01.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 436903015227

Registration Date: 01.08.2020

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Любашівська районна державна адміністрація Одеської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 03.07.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МИКОЛАЇВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 03.07.2020

Registration number: 152220145693

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МИКОЛАЇВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 03.07.2020

Registration number: 10000001826292

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 7 of documents

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
20.12.2024	Court ruling	Criminal	123940242	947/39182/24
20.12.2024	Court ruling	Criminal	123940245	947/39182/24
20.12.2024	Court ruling	Criminal	123940237	947/39182/24
06.06.2024		Civil	119961467	508/816/21
29.05.2024	Court ruling	Administrative	119502844	420/3470/23
16.05.2024	Court ruling	Administrative	119077224	420/3470/23
25.04.2024		Administrative	118661460	420/26843/23
12.02.2024	Court ruling	Administrative	116928081	420/26843/23
02.02.2024	Decision	Administrative	116742808	420/31862/23
26.01.2024	Court ruling	Administrative	116582262	420/3470/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
02.07.2020	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "PALMIRA HREYN" ( TOV "PALMIRA HREYN")
02.07.2020	Change of a type of activity		01.11 - growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
02.07.2020	Change of a size of the authorized capital		100,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ПАЛЬМІРА ГРЕЙН" Information

Get key details about the "ПАЛЬМІРА ГРЕЙН" legal entity. Legal information about this legal entity will help accountants in making decisions about whether to work with this counterparty. This material is contained in an open registry. This dataset can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 43690308. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ПАЛЬМІРА ГРЕЙН" is located in according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Одеська обл., Березівський р-н, село Стрюкове, вул.Максименка, будинок **. Furthermore, our system can find even more in-depth profiles.

"ПАЛЬМІРА ГРЕЙН" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "ПАЛЬМІРА ГРЕЙН" include its Голтян Олег Вікторович, Задорожнюк Олександр Олександрович, as well as Пікінер Світлана Анатоліївна. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter L in our catalog.