ТОВ "АЛЬБА АКТИВ"

43674142

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 15.07.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬБА АКТИВ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.07.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

43674142

copy

copied

Registration date

22.06.2020 (5 years)

copy

copied

Authorised person

ГОБРОНІДЗЕ ІОСЕБ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

170 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Total for this NACE code: 40 287

Other:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
79.11 Діяльність туристичних агентств
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Київська обл., місто Ірпінь(з), вул.Алієвої З., будинок **
E-mail:	********@**.** Date of update 30.01.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380993817463 Date of update 30.01.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 43674142

Date of update 15.07.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS;DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ГОБРОНІДЗЕ ІОСЕБ

Founder address: Грузія, МІСТО ТБІЛІСІ, ВУЛИЦЯ ЖАВЖАВАДЗЕ, БУД. 12

Amount of contribution to authorized capital: 170 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГОБРОНІДЗЕ ІОСЕБ
Грузія, МІСТО ТБІЛІСІ, ВУЛ. ЖАВЖАВАДЗЕ, БУД. 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.07.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 436741426593

Registration Date: 01.08.2020

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 436741426593

Date of cancellation of VAT payer registration: 29.11.2021

Reason of cancellation: no supplies or non-submission of tax returns

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

(as of 21.03.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 23.06.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІРПІНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ІРПІНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.06.2020

Registration number: 265920135624

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІРПІНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ІРПІНСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44096797

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 22.06.2020

Registration number: 10000001818129

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020
Assets	XXXXX
Liabilities	XXXXX
Revenue	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 21 of documents

Date of update 15.07.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
14.04.2025	Court ruling	Criminal	127386445	757/17316/25-к
15.04.2024	Court ruling	Criminal	118444152	757/16673/24-к
15.04.2024	Court ruling	Criminal	118575173	757/16655/24-к
15.04.2024	Court ruling	Criminal	118575171	757/16653/24-к
15.04.2024	Court ruling	Criminal	118575175	757/16651/24-к
15.04.2024	Court ruling	Criminal	118575172	757/16650/24-к
15.04.2024	Court ruling	Criminal	118575174	757/16656/24-к
15.04.2024	Court ruling	Criminal	118710424	757/16652/24-к
09.08.2023	Court ruling	Criminal	112838322	757/24412/23-к
17.07.2023	Court ruling	Criminal	112737592	757/21311/23-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 14

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
05.03.2021	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ALBA AKTYV" ( TOV "ALBA AKTYV")
05.03.2021	Change of a type of activity		70.22 - business and other management consultancy activities
05.03.2021	Change of a size of the authorized capital		170,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АЛЬБА АКТИВ" Information

Get key information about the "АЛЬБА АКТИВ" legal entity. A complete profile about this legal entity will help owners in deciding whether to work with this supplier. This information is contained in a government registry. This dataset can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 43674142. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "АЛЬБА АКТИВ" is located in according to our catalog for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Київська обл., місто Ірпінь(з), вул.Алієвої З., будинок ** **. Furthermore, our tool can find even more in-depth records.

"АЛЬБА АКТИВ" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our database. The shareholders of "АЛЬБА АКТИВ" include its Гобронідзе Іосеб, as well as Гобронідзе Іосеб . With the full version of our system you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter A in our catalog.