ТОВ "ТЕРМІНАЛ "БОРІВАЖ"

43664262

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 10.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 10.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕРМІНАЛ БОРІВАЖ

copy

copied

Short name

TERMINAL BORIVAJE LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 10.12.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

43664262

copy

copied

Registration date

16.06.2020 (4 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

Науменко Павло Вікторович

copy

copied

The size of the authorized capital

10 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

52.24 Транспортне оброблення вантажів

Total for this NACE code: 3 027

Other:

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
52.10 Складське господарство
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Одеська обл., Одеський р-н, селище міського типу Нові Білярі(з), вул.Морська, будинок А
E-mail:	***************@**.** Date of update 10.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380487285690 +380678949878 Date of update 10.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 43664262

Date of update 10.12.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

Final beneficiary owner (controller)

KUZNIETSOV OLEKSIY VIKTOROVYCH

Founder address: HROMADIANSTVO - UKRAYINA, 65481, ODESKA OBL., MISTO IUZHNE, VULYTSIA NOVOBILIARSKA, BUDYNOK 12, KVARTYRA 12, VIDSOTOK CHASTKY STATUTNOHO KAPITALU V IURYDYCHNIY OSOBI - 100%, TYP VOLODINNIA - PRIAMYY

List of legal entity founders/members

КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ

Founder address: Україна, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ НОВОБІЛЯРСЬКА, будинок 12, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 10 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
Україна, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ НОВОБІЛЯРСЬКА, будинок 21, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions TERMINAL BORIVAJE LLC

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

1 licenсe

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 11.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 11.12.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 436642615176

Registration Date: 01.09.2020

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Лиманська районна державна адміністрація Одеської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 17.06.2020

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЮЖНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 17.06.2020

Registration number: 151720130699

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЮЖНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 17.06.2020

Registration number: 10000001814030

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 13 of documents

Date of update 10.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
18.09.2024	Court decree	Economic	121687160	904/1926/23
17.09.2024	Court decree	Economic	121723105	904/1926/23 (904/3755/24)
17.09.2024	Court decree	Economic	121723095	904/1926/23 (904/3642/24)
16.09.2024	Court decree	Economic	121619396	904/1926/23
16.09.2024	Court decree	Economic	121619423	904/1926/23 (904/3755/24)
13.09.2024	Court decree	Economic	121590668	904/1926/23 (904/3642/24)
11.09.2024	Court decree	Economic	121656945	904/1926/23 (904/3631/24)
05.09.2024	Court decree	Criminal	121548355	991/8102/24
05.09.2024	Court decree	Criminal	121548357	991/8103/24
04.09.2024	Court decree	Criminal	121398063	552/5809/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
16.06.2020	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TERMINAL "BORIVAZH" ( TOV "TERMINAL "BORIVAZH")
16.06.2020	Change of a type of activity		52.24 - cargo handling
16.06.2020	Change of a size of the authorized capital		10,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ТЕРМІНАЛ "БОРІВАЖ" Information

Get key facts about the "ТЕРМІНАЛ "БОРІВАЖ" legal entity. A complete profile about this legal entity will help finance directors in making decisions about whether to work with this counterparty. This profile is located in open registries. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 43664262. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ТЕРМІНАЛ "БОРІВАЖ" is located in according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Одеська обл., Одеський р-н, селище міського типу Нові Білярі(з), вул.Морська, будинок **А. Furthermore, our service can reveal even more in-depth profiles.

"ТЕРМІНАЛ "БОРІВАЖ" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our database. The shareholders of "ТЕРМІНАЛ "БОРІВАЖ" include its Науменко Павло Вікторович, as well as Кузнєцов Олексій Вікторович, Кузнєцов Олексій Вікторович. With the full version of our site you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter L in our catalog.