ТОВ "БАХМАЧ АГРОТРЕЙД"

43284009

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 14.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАХМАЧ АГРОТРЕЙД

copy

copied

Short name

LLC "BAHMACH AGROTRADE"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 14.09.2024)

Not in the process of dissolution

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

43284009

copy

copied

Registration date

10.10.2019 (4 years 11 months)

copy

copied

Authorised person

Косицина Ольга Михайлівна

copy

copied

The size of the authorized capital

1 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 23 548

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Бахмач, вул.Східна, будинок
E-mail:	****@.*** Date of update 01.03.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380963411421 Date of update 01.03.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 43284009

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

SUPREME - GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; EXECUTIVE - DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Косицина Ольга Михайлівна

Founder address: Україна, 16500, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Бахмач, вул.Чернігівська, будинок 2, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 1 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Косицина Ольга Михайлівна
Україна, 16500, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Бахмач, вул.Чернігівська, будинок 1, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 15.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 01.03.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 432840025028

Registration Date: 01.11.2019

(as of 01.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Бахмацька районна державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 11.10.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БАХМАЦЬКА ДПІ (БАХМАЦЬКИЙ Р-Н)

ID code of body: 44094124

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 10.10.2019

Registration number: 250219280585

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БАХМАЦЬКА ДПІ (БАХМАЦЬКИЙ Р-Н)

ID code of body: 44094124

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 10.10.2019

Registration number: 10000001646707

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 2 of documents

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
19.06.2024	Court decree	Civil	119836580	740/3255/24
27.05.2024	Court decree	Civil	119328802	740/3255/24
23.02.2022	Decision	Administrative	103536103	620/11629/21
24.12.2021	Court decree	Administrative	102208269	620/11629/21
27.09.2021	Court decree	Administrative	99972884	620/11629/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
10.10.2019	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AVLET" ( TOV "AVLET")
10.10.2019	Change of a type of activity		46.21 - wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
10.10.2019	Change the address		16500, CHernihivska obl., Bakhmatskyy rayon, misto Bakhmach, PROVULOK M. PYROHOVA, budynok **

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"БАХМАЧ АГРОТРЕЙД" Information

Get legal information about the "БАХМАЧ АГРОТРЕЙД" legal entity. Key information about this legal entity will help directors in deciding whether to work with this partner. This profile can be found in open registries. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 43284009. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "БАХМАЧ АГРОТРЕЙД" is located in OTHER SETTLEMENTS according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Бахмач, вул.Східна, будинок **. Furthermore, our service can find even more in-depth profiles.

"БАХМАЧ АГРОТРЕЙД" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of "БАХМАЧ АГРОТРЕЙД" include its Косицина Ольга Михайлівна, as well as Косицина Ольга Михайлівна. With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in OTHER SETTLEMENTS or under the letter L in our catalog.