ТОВ "ОРТАШ"

43253929

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 20.04.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 20.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОРТАШ

copy

copied

Short name

"ORTASH" LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 20.04.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

43253929

copy

copied

Registration date

27.09.2019 (5 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

ТОПЧУ ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

1 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

Total for this NACE code: 10 263

Other:

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.23 Оптова торгівля живими тваринами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
69.10 Діяльність у сфері права
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **4, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ПРОСПЕКТ БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, будинок **Б/**

Phone number:

+380508899757

Date of update 10.11.2024

Participants and beneficiaries 43253929

Date of update 20.04.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОПЧУ ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Founder address: Україна, 57286, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Галицинове, вул.Центральна, будинок 2

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТОПЧУ ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА
Україна, 57286, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, село Галицинове, вул.Центральна, будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 21.04.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 10.11.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 432539214028

Registration Date: 01.11.2019

(as of 11.05.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 27.09.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. МИКОЛАЄВІ (ІНГУЛЬСЬКИЙ Р-Н )

ID code of body: 44104027

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 27.09.2019

Registration number: 140219266333

ID code of body: 44104027

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 27.09.2019

Registration number: 10000001634350

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 3 of documents

Date of update 20.04.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
28.02.2025	Court ruling	Criminal	125498771	489/2656/24
31.12.2024	Decision	Administrative	124189309	400/10266/24
27.11.2023		Economic	115329083	916/582/23
23.10.2023	Court ruling	Economic	114354492	916/582/23
09.10.2023	Court ruling	Economic	114016487	916/582/23
20.09.2023	Court ruling	Economic	113585298	916/582/23
31.07.2023	Court ruling	Economic	112514151	916/582/23
17.07.2023	Court ruling	Economic	112224469	916/582/23
26.06.2023	Decision	Economic	111800749	916/582/23
22.06.2023	Court ruling	Economic	111707917	916/582/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 14

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
27.11.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ORTASH" ( TOV "ORTASH")
27.11.2023	Change of a type of activity		46.69 - wholesale of other machinery and equipment
27.11.2023	Change of a size of the authorized capital		1,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ОРТАШ" Information

Get legal information about the "ОРТАШ" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist auditors in making decisions about whether to work with this partner. This material is contained in open government registries. This dataset can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 43253929. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ОРТАШ" is located in Mykolaiv according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ПРОСПЕКТ БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ, будинок **Б/**. Furthermore, our system can reveal even more in-depth profiles.

"ОРТАШ" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of "ОРТАШ" include its Топчу Тетяна Федорівна, as well as Топчу Тетяна Федорівна. With the full version of our system you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Mykolaiv or under the letter L in our catalog.