Utmost care required 2
Need to be careful 2
No special attention required 2
536 factors verified
Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.
Express Analysis module
Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.
Sample analytics results
LIMITED LIABILITY COMPANY
Total for this NACE code: 17 695
8 628 – Legal entities
9 067 – IE
Location of the legal entity: | Україна, **1, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Стрілецька, будинок ** |
E-mail: |
*************@******.****
Date of update 10.02.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Phone number: |
+380954825116
Date of update 10.02.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Founder address: Киргизстан, м.Бішкек, вул.Боконбаєва, буд..16, кв.7
Amount of contribution to authorized capital: 200 000.00 UAH
Share (%): 100,00%
РАХІМОВ МАХМУДЖОН
Киргизстан, м.Бішкек, вул.Боконбаєва, буд..16, кв.7
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100
This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.
This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.
Taxpayer identification number: 431592526550
Registration Date: 01.12.2022
Taxpayer identification number (cancelled): 431592526559
Date of cancellation of VAT payer registration: 27.05.2022
Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year
Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу
ID code of body: 37507880
Date of registration: 08.08.2019
ID code of body: 44106679
Information about institutional register: Реєстр платників податків
Date of registration: 07.08.2019
Registration number: 265519217513
ID code of body: 44106679
Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску
Date of registration: 07.08.2019
Registration number: 10000001591345
Approval Date | Form of decision | Form of court proceedings | Decision No. | Case No. |
29.11.2024 | Court ruling | Criminal | 123528118 | 947/36717/24 |
05.09.2024 | Court ruling | Criminal | 121440577 | 757/35897/24-к |
05.09.2024 | Court ruling | Criminal | 121440579 | 757/35907/24-к |
05.09.2024 | Court ruling | Criminal | 121440581 | 757/35901/24-к |
05.09.2024 | Court ruling | Criminal | 121605114 | 757/35907/24-к |
05.09.2024 | Court ruling | Criminal | 121605115 | 757/35897/24-к |
05.09.2024 | Court ruling | Criminal | 121605126 | 757/35901/24-к |
12.08.2024 | Court ruling | Criminal | 121080335 | 757/35605/24-к |
Date | Event | Past | Present |
12.08.2019 | Change of the legal entity name |
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TARTUS INVEST"
( TOV "TARTUS INVEST") |
|
12.08.2019 | Change the address |
03150, m.Kyyiv, Pecherskyy rayon, VULYTSIA PREDSLAVYNSKA, budynok **, ofis ** |
|
12.08.2019 | Change of a director | IVASHCHENKO VIKTOR IVANOVYCH |