UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

TRAST-KONTSEPT

43156399

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 12.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 12.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАСТ-КОНЦЕПТ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 12.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
43156399
copy
copied
Registration date
06.08.2019 (4 years 10 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
300 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний)

Total for this NACE code: 35 640

Active entities in Ukraine for this type of activity:

21 753 – Legal entities

13 887 – IE

Other:
  • 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
  • 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
  • 43.13 Розвідувальне буріння
  • 43.21 Електромонтажні роботи
  • 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
  • 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
  • 43.31 Штукатурні роботи
  • 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
  • 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
  • 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
  • 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
  • 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
  • 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
  • 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою
  • 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
  • 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
  • 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
  • 46.34 Оптова торгівля напоями
  • 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
  • 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
  • 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
  • 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
  • 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
  • 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
  • 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
  • 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
  • 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
  • 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва
  • 81.21 Загальне прибирання будинків
  • 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
  • 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 62.01 Комп'ютерне програмування
  • 62.02 Консультування з питань інформатизації
  • 69.10 Діяльність у сфері права
  • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
  • 73.11 Рекламні агентства
  • 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
  • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **9, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок **, офіс **
E-mail: ***************@******.****
Date of update 28.12.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380952319871
Date of update 28.12.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 43156399

Date of update 12.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ПОПОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Founder address: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 21, квартира 112

Amount of contribution to authorized capital: 300 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 13.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 431563905818

Registration Date: 01.09.2019

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 431563905818

Date of cancellation of VAT payer registration: 25.03.2021

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.12.2020)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Юридичний департамент Маріупольської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 07.08.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРІУПОЛЬ)

ID code of body: 43142826

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника податків)

Date of registration: 06.08.2019

Registration number: 058119216288

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРІУПОЛЬ)

ID code of body: 43142826

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Date of registration: 06.08.2019

Registration number: 10000001590260

Court Register — 6 of documents

Date of update 12.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
03.11.2020 Court decree Criminal 92730998 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053676 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053678 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053699 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053677 755/382/20
23.09.2020 Court decree Criminal 91797959 755/382/20
31.08.2020 Court decree Criminal 91329828 755/382/20
31.08.2020 Court decree Criminal 91329827 755/382/20
13.08.2020 Court decree Criminal 91132709 755/382/20
13.08.2020 Court decree Criminal 91132711 755/382/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
12.08.2019 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TRAST-KONTSEPT"
( TOV "TRAST-KONTSEPT")
12.08.2019 Change of a type of activity 46.18 - agents specialised in the sale of other particular products
12.08.2019 Change the address 87539, Donetska obl., misto Mariupol, TSentralnyy rayon, VULYTSIA ITALIYSKA, budynok **, ofis **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ТРАСТ-КОНЦЕПТ" Information

Get complete information about the "ТРАСТ-КОНЦЕПТ" legal entity. Key information about this legal entity will assist accounting departments in making decisions about whether to work with this business. This data is contained in a government registry. This information can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 43156399. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ТРАСТ-КОНЦЕПТ" is located in Mariupol according to our directory for the letter T, and the legal address of this legal entity is at Україна, **9, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок **, офіс **. Furthermore, our service can reveal even more in-depth profiles.

"ТРАСТ-КОНЦЕПТ" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "ТРАСТ-КОНЦЕПТ" include its Попов Михайло Миколайович, as well as Попов Михайло Миколайович. With the full version of our site you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Mariupol or under the letter T in our catalog.