UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

SAYMON PROTREYD

43122328

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 23.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 23.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ САЙМОН ПРОТРЕЙД
copy
copied
Legal entity's status
(as of 23.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
43122328
copy
copied
Registration date
18.07.2019 (4 years 11 months)
copy
copied
Authorised person
copy
copied
The size of the authorized capital
200 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Total for this NACE code: 10 107

Active entities in Ukraine for this type of activity:

7 825 – Legal entities

2 282 – IE

Other:
  • 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
  • 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
  • 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
  • 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
  • 52.10 Складське господарство
  • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
  • 46.34 Оптова торгівля напоями
  • 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці
  • 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
  • 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків
  • 10.31 Перероблення та консервування картоплі
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
  • 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
  • 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
  • 62.02 Консультування з питань інформатизації
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **9, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок **
E-mail: *********@****.****
Date of update 26.05.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380639719870
Date of update 26.05.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 43122328

Date of update 23.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS/DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
Шін Маріна Геннадіївна

Founder address: Узбекистан, місто Тойтепа, вулиця Шарафутдінова, будинок 11, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 200 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Шін Маріна Геннадіївна
Узбекистан, місто Тойтепа, вулиця Шарафутдінова, будинок 22, квартира 2.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 24.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 431223205815

Registration Date: 01.09.2019

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 431223205815

Date of cancellation of VAT payer registration: 14.04.2021

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.11.2020)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Юридичний департамент Маріупольської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 19.07.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника податків)

Date of registration: 18.07.2019

Registration number: 058119199806

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Date of registration: 18.07.2019

Registration number: 10000001575805

Court Register — 6 of documents

Date of update 23.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
08.04.2021 Court decree Criminal 97165139 757/18492/21-к
03.11.2020 Court decree Criminal 92730998 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053676 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053678 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053699 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053677 755/382/20
23.09.2020 Court decree Criminal 91797959 755/382/20
31.08.2020 Court decree Criminal 91329828 755/382/20
31.08.2020 Court decree Criminal 91329827 755/382/20
13.08.2020 Court decree Criminal 91132709 755/382/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
23.07.2019 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "SAYMON PROTREYD"
( TOV "SAYMON PROTREYD")
23.07.2019 Change of a type of activity 46.17 - agents involved in the sale of food, beverages and tobacco
23.07.2019 Change the address 87515, Donetska obl., misto Mariupol, TSentralnyy rayon, VULYTSIA MYTROPOLYTSKA, budynok **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"САЙМОН ПРОТРЕЙД" data

Get legal information on legal entity "САЙМОН ПРОТРЕЙД". "САЙМОН ПРОТРЕЙД" was registered on 18.07.2019. Authorised person of legal entity is Шін Маріна Геннадіївна. The corporate seat of "САЙМОН ПРОТРЕЙД" is Україна, **9, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок **.

"САЙМОН ПРОТРЕЙД" Data

The main line of business is 46.39 Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Undertaking "САЙМОН ПРОТРЕЙД" is assigned EDRPOU code 43122328. The authorised capital of legal entity "САЙМОН ПРОТРЕЙД" amounts to 200 000.00 UAH. "САЙМОН ПРОТРЕЙД" is mentioned in 6 judicial documents. Legal entity "САЙМОН ПРОТРЕЙД" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "САЙМОН ПРОТРЕЙД" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter S.