UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

«DATA FINANS» LIMITED LIABILITY COMPANY («DATA FINANS» LLC)

43086924

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 22.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 22.05.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА ФІНАНС»
copy
copied
Short name
«DATA FINANS» LLC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 22.05.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
43086924
copy
copied
Registration date
02.07.2019 (4 years 10 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
5 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Total for this NACE code: 1 214

Active entities in Ukraine for this type of activity:

927 – Legal entities

287 – IE

Other:
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 66.11 Управління фінансовими ринками
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
  • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 69.10 Діяльність у сфері права
  • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок ** А, офіс **
Phone number: +380503835269
Date of update 02.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 43086924

Date of update 22.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТА ФІНАНС МАСТЕР"

Founder’s USREOU code 43086374

Founder address: Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок ** А, офіс **

Amount of contribution to authorized capital: 5 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Пекарський Олег Миколайович
Україна, 58001, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул.Головна, будинок 29А, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions «DATA FINANS» LLC

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 23.05.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 22.04.2024)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 430869226594

Date of cancellation of VAT payer registration: 05.04.2024

Reason of cancellation: sales < than provided for by the Code

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 03.07.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 02.07.2019

Registration number: 265919184189

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 02.07.2019

Registration number: 10000001562067

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 91 of documents

Date of update 22.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
20.05.2024 Court decree Economic 119127327 904/6032/21
15.05.2024 Court decree Economic 119129290 914/3329/13
13.05.2024 Court decree Economic 118981570 915/428/24
09.05.2024 Court decree Economic 118922176 925/743/18
09.05.2024 Court decree Economic 118922087 922/2435/13
07.05.2024 Court decree Economic 118891001 923/1536/15
07.05.2024 Court decree Economic 118922054 922/2435/13
01.05.2024 Court decree Economic 118866282 922/2391/16
29.04.2024 Court decree Economic 118700930 904/6032/21 (904/5404/23)
25.04.2024 Decision Civil 118619948 372/148/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
04.07.2019 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANSOVA KOMPANIIA "DATA FINANS"
( TOV "FK "DATA FINANS")
04.07.2019 Change of a type of activity 64.99 - other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.
04.07.2019 Change of a size of the authorized capital 5,000,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company «DATA FINANS» LLC information

Get legal information on firm «DATA FINANS» LLC. «DATA FINANS» LLC was registered on 02.07.2019. Chief executive of organisation is Гончарук Олег Петрович. The corporate seat of «DATA FINANS» LLC is Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок ** А, офіс **.

Company «ДАТА ФІНАНС» Data

The main line of business is 66.19 Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company «ДАТА ФІНАНС» is assigned EDRPOU code 43086924. The authorised capital of firm «DATA FINANS» LLC amounts to 5 000 000.00 UAH. Company «DATA FINANS» LLC is mentioned in 91 judicial documents. Company «DATA FINANS» LLC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on «DATA FINANS» LLC are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter D.