ТОВ «ДАТА ФІНАНС»

43086924

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 25.04.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 25.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА ФІНАНС»

copy

copied

Short name

«DATA FINANS» LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 25.04.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

43086924

copy

copied

Registration date

02.07.2019 (5 years 9 months)

copy

copied

Authorised person

ГОНЧАРУК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 20.09.2019, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

5 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Total for this NACE code: 1 259

Other:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.11 Управління фінансовими ринками
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок ** А, офіс **

Phone number:

+380503835269

Date of update 14.04.2025

Participants and beneficiaries 43086924

Date of update 25.04.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАТА ФІНАНС МАСТЕР"

Founder’s USREOU code 43086374

Founder address: Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок ** А, офіс **

Amount of contribution to authorized capital: 5 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Пекарський Олег Миколайович
Україна, 58001, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул.Головна, будинок 29А, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions «DATA FINANS» LLC

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

14 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 26.04.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.04.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 430869226595

Registration Date: 01.08.2024

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 430869226594

Date of cancellation of VAT payer registration: 05.04.2024

Reason of cancellation: sales < than provided for by the Code

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 03.07.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 02.07.2019

Registration number: 265919184189

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 02.07.2019

Registration number: 10000001562067

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 92 of documents

Date of update 25.04.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
23.04.2025	Court ruling	Economic	126799262	28/29-б-43/212-2012
22.04.2025	Court ruling	Economic	126765247	925/743/18
22.04.2025	Court ruling	Economic	126765122	922/2435/13
21.04.2025	Court ruling	Economic	126765222	925/743/18
21.04.2025	Court ruling	Economic	126765044	922/2435/13
15.04.2025	Court ruling	Economic	126606893	915/916/24
14.04.2025	Court ruling	Economic	126569326	922/2435/13
08.04.2025	Court ruling	Economic	126567543	904/6032/21
02.04.2025	Court ruling	Economic	126287349	915/916/24
02.04.2025	Court ruling	Economic	126323842	914/3329/13

YouControl registered legal persons/individuals change log - 31

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
31.01.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «DATA FINANS» ( TOV «DATA FINANS»)
31.01.2024	Change of a size of the authorized capital		5,000,000 UAH
31.01.2024	Change the address		Ukrayina, 9, misto Kyyiv, VULYTSIA ZOOLOHICHNA, budynok A, ofis ** Phone: +************

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

«DATA FINANS» LLC background

Get key details on legal entity «DATA FINANS» LLC. «DATA FINANS» LLC was registered on 02.07.2019. Authorised person of legal entity is Гончарук Олег Петрович. The corporate seat of «DATA FINANS» LLC is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок ** А, офіс **.

«ДАТА ФІНАНС» Data

The main line of business is 66.19 Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Firm «ДАТА ФІНАНС» is assigned EDRPOU code 43086924. The authorised capital of legal entity «DATA FINANS» LLC amounts to 5 000 000.00 UAH. «DATA FINANS» LLC is mentioned in 92 judicial documents. Legal entity «DATA FINANS» LLC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on «DATA FINANS» LLC are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter D.