ТОВ "Т О ЕКСПРЕС"

42890358

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 21.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Т О ЕКСПРЕС

copy

copied

Short name

"T O EXPRESS" LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 21.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

42890358

copy

copied

Registration date

15.03.2019 (5 years 10 months)

copy

copied

Authorised person

РЯБОЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ
ЛАЗОРЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

100 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

71.20 Технічні випробування та дослідження

Total for this NACE code: 2 629

Other:

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННО-КІЛЬЦЕВА, будинок **А

Phone number:

+380980110117

Date of update 19.12.2024

Participants and beneficiaries 42890358

Date of update 21.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

РЯБОЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Founder address: Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 212, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 50 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

ЛАЗОРЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 60427, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Кам'янка, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 12

Amount of contribution to authorized capital: 50 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Рябой Олег Васильович
Україна, 58032, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул.Воробкевича Сидора, будинок 11, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Лазоренко Олексій Юрійович
Україна, 60427, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Кам'янка, вул.Садова, будинок 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 22.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 24.12.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 428903524124

Date of cancellation of VAT payer registration: 27.05.2020

Reason of cancellation: sales < than provided for by the Code

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 11.12.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Чернівецька міська рада

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 18.03.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЧЕРНІВЦІ)

ID code of body: 44057187

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 15.03.2019

Registration number: 241219089088

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ЧЕРНІВЦІ)

ID code of body: 44057187

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 15.03.2019

Registration number: 10000001460189

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	—	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
18.03.2019	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "T O EKSPRES" ( TOV "T O EKSPRES")
18.03.2019	Change of a type of activity		71.20 - technical testing and analysis
18.03.2019	Change the address		58000, CHernivetska obl., misto CHernivtsi, VULYTSIA PIVDENNO-KILTSEVA, budynok **A

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"Т О ЕКСПРЕС" Information

Get key details about the "Т О ЕКСПРЕС" legal entity. Complete information about this legal entity will assist legal departments in deciding whether to work with this business partner. This information is located in an open registry. This dataset can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 42890358. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "Т О ЕКСПРЕС" is located in Chernivtsi according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННО-КІЛЬЦЕВА, будинок **А. Furthermore, our system can locate even more in-depth profiles.

"Т О ЕКСПРЕС" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "Т О ЕКСПРЕС" include its Рябой Олег Васильович, Лазоренко Олексій Юрійович, as well as Рябой Олег Васильович, Лазоренко Олексій Юрійович. With the full version of our site you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Chernivtsi or under the letter L in our catalog.