ТОВ "ОЛВІ ТРАНС"

42879858

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 20.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 20.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОЛВІ ТРАНС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 20.09.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

42879858

copy

copied

Registration date

12.03.2019 (5 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

1 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Total for this NACE code: 86 221

Other:

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Нікопольська, будинок
E-mail:	*******.@****.** Date of update 23.07.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380977643650 Date of update 23.07.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 42879858

Date of update 20.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ЧОРНА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА

Founder address: Україна, 72309, Запорізька обл., місто Мелітополь, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЧОРНА РАЇСА АНАТОЛІЇВНА
Україна, 72309, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, місто Мелітополь, вул.Садова, будинок 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions OLVI TRANS

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

1 vehicle

Licences

1 licenсe

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 21.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 23.07.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 428798508321

Registration Date: 01.04.2019

(as of 11.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 12.03.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 12.03.2019

Registration number: 083219084312

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 12.03.2019

Registration number: 10000001456003

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОЛВІ ТРАНС

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Vantazhno - transportni posluhy; vantazhno - transportni posluhy (dzherelo finansuvannia zakupivli: koshty mistsevoho biudzhetu) 4 sht	Upravlinnia osvity Melitopolskoyi miskoyi rady Zaporizkoyi oblasti	17.04.2020	198 000
Nadannia transportnykh posluh (perevezennia osnovnoho zasobu - litak an26sh); nadannia transportnykh posluh (perevezennia osnovnoho zasobu - litak an26sh) (mistsevyy biudzhet) 1 posluha	Upravlinnia zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Melitopolskoyi miskoyi rady Zaporizkoyi oblasti	16.04.2020	199 800
Prokat vantazhnykh transportnykh zasobiv iz vodiiem dlia perevezennia tovariv (transportni posluhy); prokat vantazhnykh transportnykh zasobiv iz vodiiem dlia perevezennia tovariv (transportni posluhy) 3 posluha	KOMUNALNE NEKOMERTSIYNE PIDPRYIEMSTVO "MELITOPOLSKYY MISKYY POLOHOVYY BUDYNOK" MELITOPOLSKOYI MISKOYI RADY ZAPORIZKOYI OBLASTI	20.03.2020	199 000

Court Register — 4 of documents

Date of update 20.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
03.09.2024	Court decree	Civil	121371172	210/129/24
03.09.2024	Court decree	Civil	121371171	210/129/24
17.07.2024	Court decree	Civil	120437865	210/129/24
26.06.2024	Court decree	Civil	120010923	210/129/24
17.06.2024	Decision	Civil	119896361	210/129/24
17.06.2024	Decision	Civil	119896366	210/129/24
06.06.2024		Administrative	119691728	280/5590/23
23.04.2024	Court decree	Administrative	118598014	280/5590/23
23.04.2024	Court decree	Administrative	118598015	280/5590/23
17.04.2024	Court decree	Civil	118445030	210/129/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
18.03.2019	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "OLVI TRANS" ( TOV "OLVI TRANS")
18.03.2019	Change of a type of activity		49.41 - freight transport by road
18.03.2019	Change the address		72318, Zaporizka obl., misto Melitopol, VULYTSIA KOZATSKA, budynok **

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ОЛВІ ТРАНС" Information

Get complete information about the "ОЛВІ ТРАНС" legal entity. Complete information about this legal entity will assist accounting departments in making decisions about whether to work with this entrepreneur. This data can be found in an open registry. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 42879858. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ОЛВІ ТРАНС" is located in Zaporizhzhia according to our directory for the letter O, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Нікопольська, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth information.

"ОЛВІ ТРАНС" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "ОЛВІ ТРАНС" include its Чорний Олександр Анатолійович, as well as Чорна Раїса Анатоліївна. With the full version of our service you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Zaporizhzhia or under the letter O in our catalog.