ТОВ "ДЕЛТОКС"

42805304

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 21.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕЛТОКС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 21.05.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

42805304

copy

copied

Registration date

07.02.2019 (6 years 3 months)

copy

copied

Authorised person

КРАВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

115 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Total for this NACE code: 83 272

Other:

28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 1, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Дніпровські зорі, будинок А
E-mail:	**********@**.** Date of update 20.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380980940992 Date of update 20.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 42805304

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

RESOLUTION OF FOUNDER, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ДІАКОНАШВІЛІ ТАМАРА ДАВИДІВНА

Founder address: Україна, 50001, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ВЕНЕЦІАНОВА, будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 115 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДІАКОНАШВІЛІ ТАМАРА ДАВИДІВНА
Україна, 50001, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Венеціанова, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions DELTOKS

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

1 licenсe

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 22.05.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 20.02.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 428053004618

Registration Date: 01.03.2019

(as of 21.04.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 08.02.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 07.02.2019

Registration number: 046119030969

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 07.02.2019

Registration number: 10000001430368

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 9 of documents

Date of update 21.05.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
07.05.2025	Court ruling	Economic	127158515	908/531/25
16.04.2025	Court ruling	Economic	126680780	908/531/25
02.04.2025	Court ruling	Economic	126323417	908/531/25
25.03.2025	Court ruling	Economic	126084422	908/531/25
14.03.2025	Court ruling	Criminal	126241893	757/10061/25-к
14.03.2025	Court ruling	Criminal	126241894	757/10040/25-к
14.03.2025	Court ruling	Criminal	126241895	757/10063/25-к
11.03.2025	Court ruling	Economic	125731100	908/531/25
05.03.2025	Court ruling	Economic	125600442	908/531/25
27.11.2024		Cases of administrative offenses	123934827	334/8382/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 29

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
03.02.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "DELTOKS" ( TOV "DELTOKS")
03.02.2023	Change of a size of the authorized capital		115,000 UAH
03.02.2023	Change the address		Ukrayina, 1, Zaporizka obl., misto Zaporizhzhia, vul.Dniprovski zori, budynok A Phone: +(*)-**-- E-mail: ********@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ДЕЛТОКС" Information

Get key details about the "ДЕЛТОКС" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist entrepreneurs in deciding whether to work with this partner. This data is stored in a government registry. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 42805304. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ДЕЛТОКС" is located in Zaporizhzhia according to our directory for the letter D, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Дніпровські зорі, будинок **А. Furthermore, our tool can reveal even more in-depth information.

"ДЕЛТОКС" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "ДЕЛТОКС" include its Кравченко Олексій Анатолійович, as well as Діаконашвілі Тамара Давидівна. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Zaporizhzhia or under the letter D in our catalog.