ТОВ "ФК "АЛАНД"

42642578

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 16.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 16.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АЛАНД

copy

copied

Short name

"FC "ALAND", LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 16.09.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

42642578

copy

copied

Registration date

22.11.2018 (5 years 9 months)

copy

copied

Authorised person

Прокушева Валентина Григорівна

copy

copied

The size of the authorized capital

3 050 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

69.10 Діяльність у сфері права

Total for this NACE code: 43 154

Other:

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок , офіс **
E-mail:	******@.** Date of update 13.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380937009595 Date of update 13.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 42642578

Date of update 16.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/УЧАСНИК

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ АЛАНД"

Founder’s USREOU code 42633191

Founder address: Україна, **9, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок **А, офіс **

Amount of contribution to authorized capital: 3 050 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ФАТКУЛЛІН СЕРГІЙ МУНЗИЛОВИЧ
Україна, 67562, Одеська обл., Лиманський р-н, село Крижанівка(з), вул.Рибача, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 25

ПИЛИПЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Україна, 07301, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Набережна, будинок 211, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 75

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions "FC "ALAND", LLC

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

4 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 17.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 13.09.2024)

No information about the person found in the database

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 23.11.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.11.2018

Registration number: 265918317946

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 22.11.2018

Registration number: 10000001377373

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 16.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
13.09.2024	Decision	Civil	121603446	219/406/22
13.09.2024	Court decree	Civil	121603445	219/406/22
13.09.2024	Decision	Administrative	121607202	400/7503/24
12.09.2024	Court decree	Civil	121560425	490/4471/24
12.09.2024	Court decree	Civil	121558091	753/17240/24
12.09.2024	Court decree	Civil	121558089	753/17240/24
12.09.2024	Court decree	Civil	121564550	369/14743/24
12.09.2024	Court decree	Civil	121563621	292/974/24
12.09.2024	Court decree	Civil	121600582	362/5315/24
11.09.2024	Court decree	Civil	121533080	360/1681/14-ц

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
25.11.2018	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANSOVA KOMPANIIA "ALAND" ( TOV "FK "ALAND")
25.11.2018	Change of a type of activity		64.91 - financial leasing
25.11.2018	Change of a size of the authorized capital		3,050,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"FC "ALAND", LLC information

Get legal information on legal entity "FC "ALAND", LLC. "FC "ALAND", LLC was registered on 22.11.2018. Authorised person of legal entity is Прокушева Валентина Григорівна. The corporate seat of "FC "ALAND", LLC is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок **, офіс **.

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛАНД" Background

The main line of business is 69.10 Legal activities. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Firm "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛАНД" is assigned EDRPOU code 42642578. The authorised capital of legal entity "FC "ALAND", LLC amounts to 3 050 000.00 UAH. "FC "ALAND", LLC is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity "FC "ALAND", LLC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "FC "ALAND", LLC are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.