ТОВ "ОПТИМУМ-КАПІТАЛ"

42611210

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 16.05.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 16.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПТИМУМ-КАПІТАЛ

copy

copied

Short name

LLC "OPTIMUM-CAPITAL"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 16.05.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

42611210

copy

copied

Registration date

08.11.2018 (6 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

ЛИПКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА DYREKTOR, kerivnyk
ДУДНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 07.07.2023, pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho, Podavaty dokumenty dlia derzhavnoyi reiestratsiyi vid imeni iurydychnoyi osoby)

copy

copied

The size of the authorized capital

28 076 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

85.31 Загальна середня освіта

Total for this NACE code: 15 796

Other:

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

52.24 Транспортне оброблення вантажів
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок **-Б

Phone number:

+380965660127

Date of update 16.05.2025

Participants and beneficiaries 42611210

Date of update 16.05.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ВИЩИЙ – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ОДНООСІБНИЙ (ДИРЕКТОР)

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ДУДНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Founder address: Україна, 04071, місто Київ, вул.Воздвиженська, будинок 29Б, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 1 405 000.00 UAH

Share (%): 5,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУМ-КАПІТАЛ"

Founder’s USREOU code 42611210

Founder address: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ&#**;ЯЦЬКА, будинок **-Б

Amount of contribution to authorized capital: 26 671 000.00 UAH

Share (%): 95,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДУДНИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Яблунева, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 17.05.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 16.05.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 426112126543

Registration Date: 01.12.2018

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 09.11.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 08.11.2018

Registration number: 265418305211

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 08.11.2018

Registration number: 10000001365597

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	—	XXXXX	—	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 20 of documents

Date of update 16.05.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
05.02.2025	Court ruling	Civil	124961059	758/17833/21
18.12.2024	Court ruling	Administrative	124080380	320/58876/24
22.07.2024	Court ruling	Administrative	120520774	320/27091/23
04.07.2024	Court ruling	Administrative	120186690	320/27091/23
17.06.2024	Court ruling	Civil	119873343	758/17833/21
20.05.2024		Administrative	119178979	320/27091/23
20.05.2024		Administrative	119342017	320/27091/23
15.04.2024	Court ruling	Administrative	118401204	320/27091/23
15.04.2024	Court ruling	Administrative	118401203	320/27091/23
17.01.2024	Court ruling	Civil	116359066	758/17833/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 48

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
22.01.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "OPTYMUM-KAPITAL" ( TOV "OPTYMUM-KAPITAL")
22.01.2024	Change of a size of the authorized capital		28,076,000 UAH
22.01.2024	Change the address		Ukrayina, 1, misto Kyyiv, VULYTSIA KOZHUMIATSKA, budynok -B Phone: +(*)-**--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

LLC "OPTIMUM-CAPITAL" background

Get full profile on legal entity LLC "OPTIMUM-CAPITAL". LLC "OPTIMUM-CAPITAL" was registered on 08.11.2018. Authorised person of legal entity is Липко Ольга Валеріївна, Дудник Андрій Петрович. The corporate seat of LLC "OPTIMUM-CAPITAL" is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ'ЯЦЬКА, будинок **-Б.

"ОПТИМУМ-КАПІТАЛ" Information

The main line of business is 85.31 General secondary education. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Firm "ОПТИМУМ-КАПІТАЛ" is assigned EDRPOU code 42611210. The authorised capital of legal entity LLC "OPTIMUM-CAPITAL" amounts to 28 076 000.00 UAH. LLC "OPTIMUM-CAPITAL" is mentioned in 20 judicial documents. Legal entity LLC "OPTIMUM-CAPITAL" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "OPTIMUM-CAPITAL" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.