UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY LORIKEET-TRADE (LLC LORIKEET-TRADE)

42558612

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 24.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 24.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛОРІКЕТ-ТРЕЙД
copy
copied
Short name
LLC "LORIKEET-TRADE"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 24.07.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
42558612
copy
copied
Registration date
17.10.2018 (5 years 9 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
1 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Total for this NACE code: 35 640

Active entities in Ukraine for this type of activity:

21 753 – Legal entities

13 887 – IE

Other:
  • 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
  • 31.09 Виробництво інших меблів
  • 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
  • 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас
  • 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас
  • 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
  • 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
  • 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
  • 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
  • 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
  • 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок **, офіс **/**

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 42558612

Date of update 24.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ХАВРЮТА ТАРАС ВАЛЕРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 07402, Київська обл., Броварський р-н, село Перемога, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗНЕВА, будинок 1

Amount of contribution to authorized capital: 500 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

МУХА РОМАН ПЕТРОВИЧ

Founder address: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАТОГО, будинок 1, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 500 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ХАВРЮТА ТАРАС ВАЛЕРІЙОВИЧ
Україна, 07402, Київська обл., Броварський р-н, село Перемога, Калинівська ТГ, вул.Березнева, будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

МУХА РОМАН ПЕТРОВИЧ
Україна, 08300, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Головатого, будинок 2, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 25.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 13.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 425586126551

Registration Date: 01.12.2018

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.04.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 18.10.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 18.10.2018

Registration number: 265518275719

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 18.10.2018

Registration number: 10000001339211

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛОРІКЕТ-ТРЕЙД

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Konstruktsiyni materialy; laminat advanced d3531 dub milenium kor8kh1380kh193(2,131m2/upak.) 51 pachka
ODESKYY NATSIONALNYY EKONOMICHNYY UNIVERSYTET 20.11.2019 28 257
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 1 of documents

Date of update 24.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
19.07.2023 Court decree Criminal 112345487 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345488 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345484 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345485 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345486 752/10312/21
06.10.2021 Court decree Criminal 100637601 752/10312/21
06.10.2021 Court decree Criminal 100637602 752/10312/21
12.05.2021 Court decree Criminal 97081826 752/10312/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
21.10.2018 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "REZERV-RISHENNIA"
( TOV "REZERV-RISHENNIA")
21.10.2018 Change of a type of activity 46.77 - wholesale of waste and scrap
21.10.2018 Change of a size of the authorized capital 500 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

LLC "LORIKEET-TRADE" information

Get key details on legal entity LLC "LORIKEET-TRADE". LLC "LORIKEET-TRADE" was registered on 17.10.2018. Authorised person of legal entity is Хаврюта Тарас Валерійович. The corporate seat of LLC "LORIKEET-TRADE" is Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок **, офіс **/**.

"ЛОРІКЕТ-ТРЕЙД" Background

The main line of business is 46.73 Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company "ЛОРІКЕТ-ТРЕЙД" is assigned EDRPOU code 42558612. The authorised capital of legal entity LLC "LORIKEET-TRADE" amounts to 1 000 000.00 UAH. LLC "LORIKEET-TRADE" is mentioned in 1 judicial documents. Legal entity LLC "LORIKEET-TRADE" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "LORIKEET-TRADE" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.