ТОВ "СВАЛЯВА ЛХЗ 2018"

42522738

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 14.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 14.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СВАЛЯВА ЛХЗ 2018

copy

copied

Legal entity's status
(as of 14.01.2025)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

42522738

copy

copied

Registration date

05.10.2018 (6 years 3 months)

copy

copied

Authorised person

Дідик Василь Васильович

copy

copied

The size of the authorized capital

1 110 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

Total for this NACE code: 763

Other:

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Закарпатська обл., Свалявський р-н, місто Свалява, ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЕЄВА, будинок
E-mail:	*******@**.** Date of update 07.11.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380508477007 Date of update 07.11.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 42522738

Date of update 14.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

КЛАЙНМАН ІЛЛЯ

Founder address: Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки , 91346, Штат Каліфорнія, місто Лос-Анджелес, вулиця Вентура Кенен, будинок 222, квартира 12

Amount of contribution to authorized capital: 111 000.00 UAH

Share (%): 10,00%

ГІСЕМ МАРІЯ МИРОСЛАВІВНА

Founder address: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ШУМНА, будинок 12, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 999 000.00 UAH

Share (%): 90,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Гісем Марія Мирославівна
Україна, 88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Ужгород, вул.Шумна, будинок 12, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 90

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 15.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 07.11.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 425227307122

Date of cancellation of VAT payer registration: 23.08.2024

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 01.02.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Свалявська районна державна адміністрація Закарпатської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 08.10.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СВАЛЯВСЬКА ДПІ

ID code of body: 44106694

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 05.10.2018

Registration number: 071218252575

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СВАЛЯВСЬКА ДПІ

ID code of body: 44106694

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 05.10.2018

Registration number: 10000001319522

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	—	—	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 3 of documents

Date of update 14.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
16.12.2024	Court ruling	Economic	123775900	907/351/24
10.12.2024	Court ruling	Economic	123710488	907/351/24
20.11.2024		Economic	123460103	907/910/22
08.11.2024	Court ruling	Economic	122896231	907/351/24
06.11.2024	Court ruling	Economic	122865086	907/910/22
30.10.2024	Court ruling	Economic	122675663	907/351/24
22.10.2024	Court ruling	Economic	122496668	907/910/22
03.10.2024	Court ruling	Economic	122098300	907/910/22
01.10.2024	Decision	Economic	122186904	907/351/24
01.10.2024	Decision	Economic	122186905	907/351/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
07.10.2018	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "SVALIAVA LKHZ 2018" ( TOV "SVALIAVA LKHZ 2018")
07.10.2018	Change of a type of activity		20.14 - manufacture of other organic basic chemicals
07.10.2018	Change of a size of the authorized capital		10,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"СВАЛЯВА ЛХЗ 2018" Information

Get key information about the "СВАЛЯВА ЛХЗ 2018" legal entity. Complete information about this legal entity will help auditors in making decisions about whether to work with this business. This data can be found in an open registry. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 42522738. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "СВАЛЯВА ЛХЗ 2018" is located in OTHER SETTLEMENTS according to our catalog for the letter S, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Закарпатська обл., Свалявський р-н, місто Свалява, ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЕЄВА, будинок **. Furthermore, our system can reveal even more in-depth records.

"СВАЛЯВА ЛХЗ 2018" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "СВАЛЯВА ЛХЗ 2018" include its Дідик Василь Васильович, as well as Клайнман Ілля , Гісем Марія Мирославівна. With the full version of our system you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in OTHER SETTLEMENTS or under the letter S in our catalog.