ГО "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ"

42404984

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 13.07.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 13.07.2025)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

copy

copied

Short name

"ANTI-CORRUPTION CENTER P.B. with O.Z. and P.K."

copy

copied

Legal entity's status
(as of 13.07.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

42404984

copy

copied

Registration date

20.08.2018 (6 years 10 months)

copy

copied

Authorised person

ТОМІНА САНДРА ВОЛОДИМИРІВНА kerivnyk (Zhidno Statutu)
ТОМІНА САНДРА ВОЛОДИМИРІВНА pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (Zhidno Statutu))

copy

copied

The size of the authorized capital

0.00 UAH

Type of business entity

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION

copy

copied

Activities

Main:

94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Total for this NACE code: 120 166

Other:

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **5, Одеська обл., місто Одеса, вул.Балківська, будинок **/**, офіс **

Phone number:

+380679530577

Date of update 02.03.2023

Participants and beneficiaries 42404984

Date of update 13.07.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

SUPREME - GENERAL MEETING; EXECUTIVE - BOARD OF ORGANIZATION

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ЖАДЕНОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Founder address: Україна, 62360, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Вільшани, ВУЛИЦЯ СВІТАНКОВА, будинок 22

ТОМІНА САНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Founder address: Україна, 62360, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Вільшани, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 212

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 14.07.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

No information about the person found in the database

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.08.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАЛИНОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 21.08.2018

Registration number: 203018195863

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАЛИНОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 21.08.2018

Registration number: 10000001268912

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2023	2024
Assets	—	—
Liabilities	—	—
Revenue	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 1 of documents

Date of update 13.07.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
29.06.2023	Court ruling	Economic	111887571	916/2262/23
05.06.2023	Court ruling	Economic	111309916	916/2262/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 14

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
24.01.2023	Change of the legal entity name		HROMADSKA ORHANIZATSIIA "ANTYKORUPTSIYNYY TSENTR Z PYTAN BOROTBY Z ORHANIZOVANOIU ZLOCHYNNISTIU TA PROTYDIYI KORUPTSIYI" ( HO "ANTYKORUPTSIYNYY TSENTR Z PYTAN BOROTBY Z ORHANIZOVANOIU ZLOCHYNNISTIU TA PROTYDIYI KORUPTSIYI")
24.01.2023	Change of a type of activity		94.99 - activities of other membership organisations n.e.c.
24.01.2023	Change of a size of the authorized capital		0 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ" Information

Get a complete profile about the "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ" legal entity. Legal information about this legal entity will help investors in deciding whether to work with this business partner. This data is stored in a government registry. This information can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 42404984. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ" is located in Odesa according to our directory for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Одеська обл., місто Одеса, вул.Балківська, будинок **/**, офіс **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth information.

"АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ" include its Томіна Сандра Володимирівна, Томіна Сандра Володимирівна, as well as Жаденов Владислав Володимирович, Томіна Сандра Володимирівна. With the full version of our system you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ. See other legal entities in Odesa or under the letter A in our catalog.