ТОВ "ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП"

42272542

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 20.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 20.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП

copy

copied

Short name

LLC VERITAS INVEST GROUP

copy

copied

Legal entity's status
(as of 20.09.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

42272542

copy

copied

Registration date

02.07.2018 (6 years 2 months)

copy

copied

Authorised person

ОБЄЗІНСЬКА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА

copy

copied

The size of the authorized capital

2 100 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 116 873

Other:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
52.10 Складське господарство

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Бахмач, вул.Східна, будинок
Web page:	JCPDCNW-IZLYOT.HVI.CE Date of update 20.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	*******@****-***..* Date of update 20.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380682146316 Date of update 20.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 42272542

Date of update 20.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

Рашко Руслан Ростиславович

Founder address: Україна, 64701, Харківська обл., Ізюмський р-н, місто Барвінкове, вул.Освіти, будинок 129А, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 2 100 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Обєзінська Любов Миколаївна
Україна, 03127, місто Київ, пров.Коломийський, будинок 1/1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions LLC VERITAS INVEST GROUP

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

1 licenсe

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 20.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 17.09.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 422725426552

Registration Date: 01.08.2018

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Бахмацька районна державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 03.07.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БАХМАЦЬКА ДПІ (БАХМАЦЬКИЙ Р-Н)

ID code of body: 44094124

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 03.07.2018

Registration number: 265518150274

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, БАХМАЦЬКА ДПІ (БАХМАЦЬКИЙ Р-Н)

ID code of body: 44094124

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 03.07.2018

Registration number: 10000001226933

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 80 of documents

Date of update 20.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
05.09.2024	Court decree	Civil	121412251	740/3255/24
21.08.2024	Court decree	Civil	121154648	740/3255/24
06.08.2024	Decision	Civil	120835037	740/3256/24
17.07.2024	Court decree	Civil	120429506	740/3256/24
17.07.2024	Court decree	Civil	120429517	740/3255/24
19.06.2024	Court decree	Civil	119836580	740/3255/24
19.06.2024	Court decree	Civil	119836576	740/3256/24
17.06.2024	Court decree	Administrative	119815904	620/6360/24
12.06.2024	Court decree	Administrative	119690807	620/6360/24
06.06.2024	Court decree	Administrative	119563960	620/6360/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
05.07.2018	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "LORETAN KHOLD" ( TOV "LORETAN KHOLD")
05.07.2018	Change of a type of activity		46.21 - wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
05.07.2018	Change the address		01001, m.Kyyiv, Pecherskyy rayon, PROVULOK MUZEYNYY, budynok **

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП" Information

Get key facts about the "ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП" legal entity. Legal information about this legal entity will help auditors in deciding whether to work with this business. This information can be found in open government registries. This dataset can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 42272542. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП" is located in OTHER SETTLEMENTS according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, місто Бахмач, вул.Східна, будинок **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth profiles.

"ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "ВЕРІТАС ІНВЕСТ ГРУП" include its Обєзінська Любов Миколаївна, as well as Рашко Руслан Ростиславович. With the full version of our site you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in OTHER SETTLEMENTS or under the letter L in our catalog.