ТОВ "ФК "ОНЛАЙН ФІНАНС"

42254696

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 24.04.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 24.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ОНЛАЙН ФІНАНС

copy

copied

Short name

LLC "FC "ONLINE FINANCE"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 24.04.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

42254696

copy

copied

Registration date

19.06.2018 (6 years 10 months)

copy

copied

Authorised person

ТИМОШЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

6 601 200.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Total for this NACE code: 4 699

Other:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, місто Київ, б.Верховної Ради, будинок , офіс **
E-mail:	**************@**.** Date of update 22.04.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380683956699 Date of update 22.04.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 42254696

Date of update 24.04.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТАРАНЕНКО АРТЕМ ІГОРОВИЧ

Founder address: Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, будинок 12, квартира 212

Amount of contribution to authorized capital: 5 941 080.00 UAH

Share (%): 90,00%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕЛІНГТОН"

Founder’s USREOU code 45241082

Founder address: Україна, **4, місто Київ, вул.Поправки Юрія, будинок **, офіс **

Amount of contribution to authorized capital: 660 120.00 UAH

Share (%): 10,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ТАРАНЕНКО АРТЕМ ІГОРОВИЧ
Україна, 04060, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, будинок 12, квартира 221

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 90

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions LLC "FC "ONLINE FINANCE"

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

12 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 25.04.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 22.04.2025)

No information about the person found in the database

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 20.06.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЛІВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 20.06.2018

Registration number: 265518140963

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЛІВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 20.06.2018

Registration number: 10000001218671

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 24.04.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
24.04.2025	Court ruling	Civil	126836974	336/3351/25
23.04.2025	Court ruling	Civil	126797956	591/9563/24
23.04.2025	Decision	Civil	126809034	127/33282/24
23.04.2025	Court ruling	Civil	126803461	635/8686/21
23.04.2025	Decision	Civil	126819486	201/8489/24
22.04.2025	Decision	Civil	126766588	404/4603/24
22.04.2025	Court ruling	Administrative	126782417	480/1443/25
22.04.2025	Decision	Civil	126795875	583/4984/24
22.04.2025	Court ruling	Civil	126823968	497/1035/24
22.04.2025	Decision	Civil	126820319	491/677/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 271

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
26.03.2025	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FINANSOVA KOMPANIIA "ONLAYN FINANS" ( TOV "FK "ONLAYN FINANS")
26.03.2025	Change of a size of the authorized capital		6,601,200 UAH
26.03.2025	Change the address		Ukrayina, 4, misto Kyyiv, b.Verkhovnoyi Rady, budynok , ofis ** Phone: +(*)-**-- E-mail: ************@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

LLC "FC "ONLINE FINANCE" background

Get full profile on legal entity LLC "FC "ONLINE FINANCE". LLC "FC "ONLINE FINANCE" was registered on 19.06.2018. Authorised person of legal entity is Тимошенко Олександр Олександрович. The corporate seat of LLC "FC "ONLINE FINANCE" is Україна, **, місто Київ, б.Верховної Ради, будинок **, офіс **.

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОНЛАЙН ФІНАНС" Data

The main line of business is 64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Undertaking "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОНЛАЙН ФІНАНС" is assigned EDRPOU code 42254696. The authorised capital of legal entity LLC "FC "ONLINE FINANCE" amounts to 6 601 200.00 UAH. LLC "FC "ONLINE FINANCE" is mentioned in > 100 judicial documents. Legal entity LLC "FC "ONLINE FINANCE" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "FC "ONLINE FINANCE" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.