UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

ARNIKA TREYD

42199431

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 13.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 13.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРНІКА ТРЕЙД
copy
copied
Legal entity's status
(as of 13.07.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
42199431
copy
copied
Registration date
06.06.2018 (6 years 1 month)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
200 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

Total for this NACE code: 2 429

Active entities in Ukraine for this type of activity:

2 018 – Legal entities

411 – IE

Other:
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
  • 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
  • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІЗЬКА, будинок **
Phone number: +380988788491
Date of update 09.11.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 42199431

Date of update 13.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS/DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ДЖИКІЯ ІРАКЛІ

Founder address: Україна, 09342, Київська обл., Володарський р-н, село Руде Село(з), вул.Будівельників, будинок 11

Amount of contribution to authorized capital: 200 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДЖИКІЯ ІРАКЛІ
Україна, 09342, Київська обл., Володарський р-н, село Руде Село(з), вул.Будівельників, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 14.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 09.11.2023)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 421994326595

Date of cancellation of VAT payer registration: 26.03.2021

Reason of cancellation: no supplies or non-submission of tax returns

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.01.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 07.06.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 43141267

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 07.06.2018

Registration number: 265918126664

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 43141267

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 07.06.2018

Registration number: 10000001205604

Court Register — 15 of documents

Date of update 13.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
09.08.2023 Court decree Criminal 112838322 757/24412/23-к
19.07.2023 Court decree Criminal 112345487 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345488 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345484 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345485 752/10312/21
19.07.2023 Court decree Criminal 112345486 752/10312/21
17.07.2023 Court decree Criminal 112737592 757/21311/23-к
07.07.2023 Court decree Criminal 113711588 757/19792/23-к
14.06.2023 Court decree Criminal 111670763 757/24412/23-к
05.06.2023 Court decree Criminal 111406644 757/17428/23-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
13.06.2018 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ARNIKA TREYD"
( TOV "ARNIKA TREYD")
13.06.2018 Change of a type of activity 46.90 - non-specialised wholesale trade
13.06.2018 Change of a size of the authorized capital 1,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"АРНІКА ТРЕЙД" data

Get legal information on legal entity "АРНІКА ТРЕЙД". "АРНІКА ТРЕЙД" was registered on 06.06.2018. Authorised person of legal entity is Джикія Іраклі. The corporate seat of "АРНІКА ТРЕЙД" is Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІЗЬКА, будинок **.

"АРНІКА ТРЕЙД" Background

The main line of business is 46.12 Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Undertaking "АРНІКА ТРЕЙД" is assigned EDRPOU code 42199431. The authorised capital of legal entity "АРНІКА ТРЕЙД" amounts to 200 000.00 UAH. "АРНІКА ТРЕЙД" is mentioned in 15 judicial documents. Legal entity "АРНІКА ТРЕЙД" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "АРНІКА ТРЕЙД" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter A.