ТОВ "АВАЛОН АГРО ТРЕЙД"

42184158

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 12.07.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 12.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВАЛОН АГРО ТРЕЙД

copy

copied

Short name

LLC "AVALON AGRO TRADE"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 12.07.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

42184158

copy

copied

Registration date

05.06.2018 (7 years 1 month)

copy

copied

Authorised person

КОТОВ ДЕНИС ЄВГЕНОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

2 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 24 272

Other:

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
27.90 Виробництво іншого електричного устатковання

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 4, Львівська обл., місто Львів, вул.Промислова, будинок , офіс **
E-mail:	*****.*.**@**.** Date of update 01.07.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380685252639 Date of update 01.07.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 42184158

Date of update 12.07.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS;DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ДЕПУТАТ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Founder address: Україна, 46000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Підгородне(п), вул.Шевченка, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

ХАО ІЛІНЬ

Founder address: Україна, 03049, місто Київ, вул.Фучика Юліуса, будинок 1, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДЕПУТАТ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Україна, 46000, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Підгородне(п), вул.Шевченка, будинок 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

ХАО ІЛІНЬ
Україна, 03049, місто Київ, вул.Фучика Юліуса, будинок 1, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 13.07.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 01.07.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 421841526576

Date of cancellation of VAT payer registration: 02.08.2024

Reason of cancellation: sales < than provided for by the Code

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

(as of 11.12.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 05.06.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43968090

Date of registration: 05.06.2018

Registration number: 265718122878

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43968090

Date of registration: 05.06.2018

Registration number: 10000001202239

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	—	XXXXX	XXXXX	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 2 of documents

Date of update 12.07.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
06.08.2021		Cases of administrative offenses	99125218	361/6239/21
06.08.2021		Cases of administrative offenses	99125219	361/6238/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 20

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
26.05.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AVALON AHRO TREYD" ( TOV "AVALON AHRO TREYD")
26.05.2024	Change of a size of the authorized capital		2,000 UAH
26.05.2024	Change the address		Ukrayina, 4, Lvivska obl., misto Lviv, vul.Promyslova, budynok , ofis ** Phone: +(*)-**-- E-mail: ***.*.**@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АВАЛОН АГРО ТРЕЙД" Information

Get key details about the "АВАЛОН АГРО ТРЕЙД" legal entity. Complete information about this legal entity will help entrepreneurs in determining whether to work with this entrepreneur. This material can be found in open government registries. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 42184158. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "АВАЛОН АГРО ТРЕЙД" is located in Lviv according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Львівська обл., місто Львів, вул.Промислова, будинок **, офіс **. Furthermore, our system can uncover even more in-depth profiles.

"АВАЛОН АГРО ТРЕЙД" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "АВАЛОН АГРО ТРЕЙД" include its Котов Денис Євгенович, as well as Депутат Володимир Володимирович, Хао Ілінь . With the full version of our service you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Lviv or under the letter L in our catalog.