ТОВ "С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ"

42002251

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 09.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 09.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ

copy

copied

Short name

S.B. TRANSPORT INTERNATIONAL, LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 09.09.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

42002251

copy

copied

Registration date

15.03.2018 (6 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

Гранчар Олексій Борисович

copy

copied

The size of the authorized capital

1 010 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 23 522

Other:

49.20 Вантажний залізничний транспорт
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
50.20 Вантажний морський транспорт

50.40 Вантажний річковий транспорт
51.21 Вантажний авіаційний транспорт
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
52.10 Складське господарство
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Одеська обл., місто Одеса, вул.Балківська, будинок А, корпус , квартира
E-mail:	..**@**.** Date of update 09.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380976545122 Date of update 09.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 42002251

Date of update 09.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ВИГІННИЙ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 65023, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТАРОПОРТОФРАНКІВСЬКА, будинок 11

Amount of contribution to authorized capital: 1 000 000.00 UAH

Share (%): 99,01%

Гранчар Олексій Борисович

Founder address: Україна, 68421, Одеська обл., Арцизький р-н, село Теплиця(з), вул.Центральна, будинок 112

Amount of contribution to authorized capital: 10 000.00 UAH

Share (%): 0,9901%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Вигінний Вадим Валерійович
Україна, 65114, Одеська обл., місто Одеса, вул.Старопортофранківська, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99.01

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 10.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 09.09.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 420022515519

Registration Date: 01.07.2021

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 420022515518

Date of cancellation of VAT payer registration: 18.01.2021

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 01.04.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Юридичний департамент Одеської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 16.03.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 16.03.2018

Registration number: 155118054390

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 16.03.2018

Registration number: 10000001140502

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2023
Assets	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 13 of documents

Date of update 09.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
07.08.2024	Court decree	Administrative	120868948	420/24566/24
05.08.2024	Court decree	Administrative	120813668	420/11302/24
05.08.2024	Court decree	Administrative	120813669	420/11302/24
24.07.2024		Cases of administrative offenses	120732054	523/11063/24
02.07.2024	Court decree	Administrative	120125869	420/17460/24
27.06.2024	Decision	Administrative	120062463	420/11302/24
19.06.2024	Court decree	Administrative	119845819	420/17460/24
14.06.2024		Cases of administrative offenses	119741759	523/6996/24
29.05.2024	Court decree	Economic	119365166	916/1807/24
26.04.2024	Court decree	Economic	118650261	916/1807/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
17.03.2018	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "S.B. TRANSPORT INTERNESHNL" ( TOV "S.B. TRANSPORT INTERNESHNL")
17.03.2018	Change of a type of activity		52.29 - other transportation support activities
17.03.2018	Change of a size of the authorized capital		10,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ" Information

Get key details about the "С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ" legal entity. A complete profile about this legal entity will help business founders in making decisions about whether to work with this entrepreneur. This material is contained in a government registry. This information can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 42002251. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ" is located in Odesa according to our catalog for the letter S, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Одеська обл., місто Одеса, вул.Балківська, будинок **А, корпус **, квартира **. Furthermore, our service can reveal even more in-depth profiles.

"С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "С.Б. ТРАНСПОРТ ІНТЕРНЕШНЛ" include its Гранчар Олексій Борисович, as well as Вигінний Вадим Валерійович, Гранчар Олексій Борисович. With the full version of our service you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Odesa or under the letter S in our catalog.