ТОВ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ"

41999833

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 17.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 17.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ

copy

copied

Short name

ZAKARPATTYAENERGOZBUT LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 17.09.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

41999833

copy

copied

Registration date

15.03.2018 (6 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

НІМЕЦЬ НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

copy

copied

The size of the authorized capital

5 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

35.14 Торгівля електроенергією

Total for this NACE code: 1 002

Other:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
73.11 Рекламні агентства

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
43.21 Електромонтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Закарпатська обл., місто Ужгород, ПЛОЩА ЖУПАНАТСЬКА, будинок
E-mail:	**@.*.* Date of update 17.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380312617100 Date of update 17.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 41999833

Date of update 17.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

МАЛАЧЕЛІ ЛІМІТЕД

Founder address: Кіпр, 3076, МІСТО ЛІМАСОЛ, БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОННІ», Вальтер Гропіус, 21Кіпр, 2212, МІСТО ЛІМАСОЛ, БІЗНЕС-ЦЕНТР «КОННІ», Вальтер Гропіус, 21

Amount of contribution to authorized capital: 5 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КРУПКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
Україна, 03038, місто Київ, вул.Протасів Яр, будинок 2, квартира 112

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions ZAKARPATTYAENERGOZBUT LLC

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

4 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 17.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 17.09.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 419998307014

Registration Date: 01.05.2018

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

Information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Ужгородська районна державна адміністрація Закарпатської області

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 15.03.2018

ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44045187

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 15.03.2018

Registration number: 070118053613

ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44045187

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 15.03.2018

Registration number: 10000001139786

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Elektrychna enerhiia (za kodom cpv za dk 021:2015:09310000-5 - elektrychna enerhiia); elektrychna enerhiia (za kodom cpv za dk 021:2015:09310000-5 - elektrychna enerhiia) 190000 kilovat-hodyna	KP CHMR "CHYSTYY CHOP"	17.09.2024	820 800
Postachannia elektroenerhiyi; postachannia elektroenerhiyi 2899 kilovat-hodyna	LYSYCHIVSKYY DOSHKILNYY NAVCHALNYY ZAKLAD (IASLA-SADOK) ZAHALNOHO ROZVYTKU	09.09.2024	32 139
Elektrychna enerhiia; elektrychna enerhiia 1922 kilovat-hodyna	UPRAVLINNIA DERZHAVNOYI KAZNACHEYSKOYI SLUZHBY UKRAYINY U KHUSTSKOMU RAYONI ZAKARPATSKOYI OBLASTI	26.08.2024	20 000

Court Register — > 100 of documents

Date of update 17.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
16.09.2024	Court order	Economic	121619646	907/783/24
13.09.2024	Court order	Civil	121580523	301/3116/24
13.09.2024	Court order	Civil	121611454	936/1028/24
12.09.2024	Court order	Civil	121549866	309/4211/24
11.09.2024	Court order	Civil	121520341	303/7337/24
11.09.2024	Court order	Civil	121520318	299/6176/24
11.09.2024	Court order	Civil	121520319	299/6170/24
11.09.2024	Court order	Civil	121523914	936/981/24
11.09.2024	Court decree	Economic	121560847	907/656/24
10.09.2024	Decision	Civil	121487226	308/21205/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
17.03.2018	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAKARPATTIAENERHOZBUT" ( TOV ""ZAKARPATTIAENERHOZBUT")
17.03.2018	Change of a type of activity		35.14 - trade of electricity
17.03.2018	Change of a size of the authorized capital		100,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" Information

Get key details about the "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" legal entity. Complete information about this legal entity will assist legal departments in deciding whether to work with this contractor. This data is available in open registries. This collection of data can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 41999833. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" is located in Uzhhorod according to our catalog for the letter Z, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Закарпатська обл., місто Ужгород, ПЛОЩА ЖУПАНАТСЬКА, будинок **. Furthermore, our tool can find even more in-depth information.

"ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" include its Німець Наталія Борисівна, as well as МАЛАЧЕЛІ ЛІМІТЕД. With the full version of our service you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Uzhhorod or under the letter Z in our catalog.