UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

WINE-SHOP LIMITED LIABILITY COMPANY (WINE-SHOP LLC)

41997333

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 14.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 14.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВАЙН-ШОП
copy
copied
Short name
WINE-SHOP LLC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 14.07.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41997333
copy
copied
Registration date
14.03.2018 (6 years 4 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
1 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Total for this NACE code: 136 028

Active entities in Ukraine for this type of activity:

13 460 – Legal entities

122 568 – IE

Other:
  • 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
  • 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
  • 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
  • 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
  • 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок **
E-mail: ******.*******@******.****
Date of update 23.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380662146267
Date of update 23.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380679561500
Date of update 23.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a partner in retail trade?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 41997333

Date of update 14.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ОЛІЙНИК ТАЇСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Founder address: Україна, 70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто Оріхів, ВЕРЖБИЦЬКОГО, будинок 22

Amount of contribution to authorized capital: 500.00 UAH

Share (%): 50,00%

БУДЬКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Founder address: Україна, 49072, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СПОКІЙНА, будинок 11

Amount of contribution to authorized capital: 500.00 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Олійник Таїсія Олександрівна
Україна, 70500, Запорізька обл., Пологівський р-н, місто Оріхів, вул.Героїв АТО, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions WINE-SHOP LLC

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 15.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 23.05.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 419973308145

Registration Date: 15.05.2018

Register "Find out more about your business partner"
(as of 11.12.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Оріхівська районна державна адміністрація Запорізької області
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 14.03.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОРІХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 14.03.2018

Registration number: 081418052758

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОРІХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОН)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 14.03.2018

Registration number: 10000001138993

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020
Assets
Liabilities
Revenue XXXXX XXXXX

Court Register — 35 of documents

Date of update 14.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
24.06.2024 Administrative 119969721 280/6440/23
12.06.2024 Administrative 119906338 280/8916/20
24.05.2024 Court decree Administrative 119268361 280/3878/24
06.05.2024 Court decree Administrative 118870418 280/3878/24
09.04.2024 Court decree Administrative 118238379 280/6440/23
09.04.2024 Court decree Administrative 118238378 280/6440/23
02.04.2024 Court decree Administrative 118144601 280/8916/20
08.03.2024 Court decree Administrative 117797003 280/6440/23
04.03.2024 Decision Administrative 117410660 280/164/24
30.01.2024 Court decree Administrative 116772232 280/6440/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
17.03.2018 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "VAYN-SHOP"
( TOV "VAYN-SHOP")
17.03.2018 Change of a type of activity 47.71 - retail sale of clothing in specialised stores
17.03.2018 Change of a size of the authorized capital 1,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ВАЙН-ШОП" Information

Get key information about the "ВАЙН-ШОП" legal entity. Legal information about this legal entity will assist company founders in making decisions about whether to work with this supplier. This profile can be found in open registries. This information can be accessed based on the tax number for the legal entity with registration number 41997333. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ВАЙН-ШОП" is located in Other cities according to our directory for the letter W, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Запорізька обл., Оріхівський р-н, місто Оріхів, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ КРУТ, будинок **. Furthermore, our system can find even more in-depth profiles.

"ВАЙН-ШОП" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "ВАЙН-ШОП" include its Олійник Таїсія Олександрівна, as well as Олійник Таїсія Олександрівна, Будько Наталія Олександрівна. With the full version of our system you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Other cities or under the letter W in our catalog.