UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

EKSPERT TREYD+

41990152

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 20.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 20.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕКСПЕРТ ТРЕЙД+
copy
copied
Legal entity's status
(as of 20.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41990152
copy
copied
Registration date
07.03.2018 (6 years 3 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
1 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
Other:
  • 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг
  • 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
  • 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
  • 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
  • 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
  • 46.62 Оптова торгівля верстатами
  • 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва
  • 46.64 Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
  • 46.65 Оптова торгівля офісними меблями
  • 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
  • 80.10 Діяльність приватних охоронних служб
  • 80.20 Обслуговування систем безпеки
  • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
  • 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
  • 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
  • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
  • 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 62.02 Консультування з питань інформатизації
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МОРОЗОВА, будинок **
E-mail: *********@****.****
Date of update 28.11.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380996651146
Date of update 28.11.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 41990152

Date of update 20.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING, DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
Final beneficiary owner (controller)
HOROFONOVA VIRA VASYLIVNA

Founder address: UKRAYINA, KHARKIVSKA OBL. M. KHARKIV KYYIVSKYY R-N VUL.ASTRONOMICHNA BUD..1 KV..11

List of legal entity founders/members
ГОРОФОНОВА ВІРА ВАСИЛІВНА

Founder address: Україна, 61085, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ АСТРОНОМІЧНА, будинок 2, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 1 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 21.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 28.11.2023)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 419901520309

Date of cancellation of VAT payer registration: 05.02.2020

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Register "Find out more about your business partner"
(as of 01.11.2020)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент реєстрації Харківської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 12.03.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,СХІДНЕ УПРАВЛІННЯ,ІНДУСТРІАЛЬНА ДПІ(СЛОБІДСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43143704

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 07.03.2018

Registration number: 203018049340

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,СХІДНЕ УПРАВЛІННЯ,ІНДУСТРІАЛЬНА ДПІ(СЛОБІДСЬКИЙ РАЙОН М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43143704

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 07.03.2018

Registration number: 10000001135963

Court Register — 15 of documents

Date of update 20.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
15.07.2021 Court decree Criminal 98471711 607/12367/21
24.11.2020 Criminal 93522493 752/15893/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053676 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053678 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053699 755/382/20
06.10.2020 Court decree Criminal 92053677 755/382/20
25.09.2020 Criminal 92209103 752/15893/20
23.09.2020 Court decree Criminal 91797959 755/382/20
08.09.2020 Court decree Administrative 91376718 160/9633/19
31.08.2020 Court decree Criminal 91329828 755/382/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
10.03.2018 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "EKSPERT TREYD+"
( TOV "EKSPERT TREYD+")
10.03.2018 Change of a type of activity 46.90 - non-specialised wholesale trade
10.03.2018 Change of a size of the authorized capital 500 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ЕКСПЕРТ ТРЕЙД+" Information

Get complete information about the "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД+" legal entity. Key information about this legal entity will help directors in making decisions about whether to work with this supplier. This information is stored in a government registry. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 41990152. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД+" is located in Kharkiv according to our directory for the letter E, and the legal address of this legal entity is at Україна, **8, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МОРОЗОВА, будинок **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth profiles.

"ЕКСПЕРТ ТРЕЙД+" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "ЕКСПЕРТ ТРЕЙД+" include its Горофонова Віра Василівна, as well as Горофонова Віра Василівна, Горофонова Віра Василівна. With the full version of our service you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kharkiv or under the letter E in our catalog.