UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY MOKUZAI TRADE (MOKUZAI TRADE LLC)

41881138

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 12.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 12.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОКУЗАЙ ТРЕЙД
copy
copied
Short name
"MOKUZAI TRADE" LLC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 12.06.2024)
In the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41881138
copy
copied
Registration date
22.01.2018 (6 years 4 months)
copy
copied
Information about legal entity’s being in the process of dissolution
27.01.2022 - в стані припинення
1001031410011051928
Внесення СР про визнання ЮО банкрутом
copy
copied
The size of the authorized capital
1 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва

Total for this NACE code: 1 215

Active entities in Ukraine for this type of activity:

1 004 – Legal entities

211 – IE

Other:
  • 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
  • 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
  • 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
  • 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
  • 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **5, Запорізька обл., місто Запоріжжя, б.Шевченка, будинок **
E-mail: ********@******.****
Date of update 29.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380991023649
Date of update 29.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Looking for a reliable vendor of transport and equipment?

Use YouControl to avoid cooperation with a toxic contracting party.
More than 100 sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 41881138

Date of update 12.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
SUPREME - GENERAL MEETING, EXECUTIVE - DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
Тутахел Карім Ніяз Мохаммад

Founder address: Україна, 02091, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 22/1, квартира 211

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Тутахел Карім Ніяз Мохаммад
Україна, 02091, місто Київ, вул.Ревуцького, будинок 22/1, квартира 211

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 13.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 29.05.2024)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 418811326571

Date of cancellation of VAT payer registration: 08.09.2023

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.04.2022)
Registered with control authorities as such that has been recognized bankrupt
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 23.01.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 22.01.2018

Registration number: 265718013550

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 22.01.2018

Registration number: 10000001102398

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020
Assets XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОКУЗАЙ ТРЕЙД

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Prydbannia spetstekhniky dlia remontu dorih na terytoriyi npp "verkhovynskyy"; ekskavator 1 sht
Natsionalnyy pryrodnyy park "Verkhovynskyy" 04.02.2019 4 999 999
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 13 of documents

Date of update 12.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
06.06.2024 Court decree Economic 119574821 908/3057/21
26.03.2024 Court decree Economic 117941617 908/3057/21
02.11.2023 Court decree Economic 114894165 908/3057/21
26.09.2023 Court decree Economic 113749741 908/3057/21
18.09.2023 Court decree Economic 113524330 908/3057/21
31.07.2023 Court decree Economic 112544023 908/3057/21
17.07.2023 Court decree Economic 112225746 908/3057/21
20.06.2023 Court decree Economic 111768167 908/3057/21
20.06.2023 Court decree Economic 111768163 908/3057/21
18.05.2023 Court decree Economic 110956134 908/3057/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
23.01.2018 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TD "INDUSTRIIA HRUP"
( TO "TD "INDUSTRIIA HRUP")
23.01.2018 Change of a type of activity 46.63 - wholesale of mining, construction and civil engineering machinery
23.01.2018 Change the address 03179, m.Kyyiv, Sviatoshynskyy rayon, PROSPEKT PEREMOHY, budynok **, ofis **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"МОКУЗАЙ ТРЕЙД" Information

Get complete information about the "МОКУЗАЙ ТРЕЙД" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist finance directors in making decisions about whether to work with this counterparty. This profile is contained in a government registry. This dataset can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 41881138. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "МОКУЗАЙ ТРЕЙД" is located in Zaporizhzhia according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **5, Запорізька обл., місто Запоріжжя, б.Шевченка, будинок **. Furthermore, our system can locate even more in-depth information.

"МОКУЗАЙ ТРЕЙД" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "МОКУЗАЙ ТРЕЙД" include its Тутахел Карім Ніяз Мохаммад, Литвиненко Сергій Сергійович, as well as Тутахел Карім Ніяз мохаммад. With the full version of our site you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Zaporizhzhia or under the letter L in our catalog.