ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА"

41841472

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 20.06.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 20.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА

copy

copied

Short name

INVESTMENT VALLEY LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 20.06.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

41841472

copy

copied

Registration date

29.12.2017 (7 years 5 months)

copy

copied

Authorised person

Олійник Діана Василівна Dyrektor, 06.11.2024, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

165 050 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Total for this NACE code: 7 782

Other:

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.11 Діяльність у сфері архітектури
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **4, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок **

Phone number:

0989389361

Date of update 18.06.2025

Participants and beneficiaries 41841472

Date of update 20.06.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА; КОНТРОЛЬНИЙ ОРГАН – РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТЕРРА ПРОПЕРТІ ЛТД

Founder address: Беліз, 7 НЬЮ РОАД, БЕЛІЗ СІТІБеліз, 2 НЬЮ РОАД, БЕЛІЗ СІТІ

Amount of contribution to authorized capital: 165 033 495.00 UAH

Share (%): 99,99%

Олійник Діана Василівна

Founder address: Україна, 49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Янгеля академіка, будинок 11, квартира 11

Amount of contribution to authorized capital: 16 505.00 UAH

Share (%): 0,0100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Меладзе Мамука
Грузія, Тбілісі, Тамаза Надареішвілі,8-19Грузія, Тбілісі, Тамаза Надареішвілі,8-19

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 99.99

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 21.06.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 18.06.2025)

No information about the person found in the database

(as of 21.04.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 02.01.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 29.12.2017

Registration number: 265517310905

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 29.12.2017

Registration number: 10000001089509

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	—	—	—	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 52 of documents

Date of update 20.06.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
14.04.2025	Court ruling	Criminal	127143746	757/17313/25-к
14.04.2025	Court ruling	Criminal	127217975	757/17311/25-к
14.04.2025	Court ruling	Criminal	127386445	757/17316/25-к
09.12.2024	Sentence	Criminal	123683401	752/20050/24
16.10.2024	Sentence	Criminal	122314687	757/46414/24-к
08.06.2023	Court ruling	Criminal	112017141	757/22441/23-к
08.06.2023	Court ruling	Criminal	112017140	757/22437/23-к
02.05.2023	Court ruling	Criminal	110606874	757/17426/23-к
12.09.2022	Court ruling	Criminal	106590785	757/24026/22-к
12.09.2022	Court ruling	Criminal	107436942	757/24024/22-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 28

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
17.12.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "INVESTYTSIYNA DOLYNA" ( TOV "INVESTYTSIYNA DOLYNA")
17.12.2024	Change of a size of the authorized capital		165,050,000 UAH
17.12.2024	Change the address		Ukrayina, 4, misto Kyyiv, VULYTSIA ZVIRYNETSKA, budynok Phone: ***********

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

INVESTMENT VALLEY LLC background

Get full profile on legal entity INVESTMENT VALLEY LLC. INVESTMENT VALLEY LLC was registered on 29.12.2017. Authorised person of legal entity is Олійник Діана Василівна. The corporate seat of INVESTMENT VALLEY LLC is Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок **.

"ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА" Background

The main line of business is 68.10 Buying and selling of own real estate. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Company "ІНВЕСТИЦІЙНА ДОЛИНА" is assigned EDRPOU code 41841472. The authorised capital of legal entity INVESTMENT VALLEY LLC amounts to 165 050 000.00 UAH. INVESTMENT VALLEY LLC is mentioned in 52 judicial documents. Legal entity INVESTMENT VALLEY LLC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on INVESTMENT VALLEY LLC are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter I.