ТОВ "АВТОКРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

41834617

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 11.07.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 11.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВТОКРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

copy

copied

Short name

LLC "TRANSIT AUTO"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 11.07.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

41834617

copy

copied

Registration date

27.12.2017 (7 years 6 months)

copy

copied

Authorised person

ПАНЧЕНКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

100 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Total for this NACE code: 83 412

Other:

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 8, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасівська, будинок
E-mail:	********-@.** Date of update 14.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380669917722 Date of update 14.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 41834617

Date of update 11.07.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНО"

Founder’s USREOU code 44309605

Founder address: Україна, **5, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Перемоги, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 100 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ПЕТРОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Космічна, будинок 76А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 12.07.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.05.2025)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 418346126599

Date of cancellation of VAT payer registration: 13.11.2023

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.12.2021)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 28.12.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43983495

Date of registration: 27.12.2017

Registration number: 265917309875

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 43983495

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020
Assets	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 20 of documents

Date of update 11.07.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
18.11.2021	Court ruling	Criminal	101183580	818/12694т/20
18.11.2021	Court ruling	Criminal	101183579	818/12693т/20
18.11.2021	Court ruling	Criminal	101183583	818/12697т/20
18.11.2021	Court ruling	Criminal	101183582	818/12696т/20
18.11.2021	Court ruling	Criminal	101183584	818/12698т/20
18.11.2021	Court ruling	Criminal	101183581	818/12695т/20
10.11.2021	Court ruling	Criminal	100950409	953/6547/21
21.04.2021	Court ruling	Criminal	96512064	953/6547/21
25.01.2021	Court ruling	Criminal	94503237	"953/17794/20 (1-кс/953/9337/20)"
15.01.2021	Court ruling	Criminal	94289168	953/17794/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 22

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
29.03.2024	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "AVTOKRAFT DEVELOPMENT" ( TOV "AVTOKRAFT DEVELOPMENT")
29.03.2024	Change of a size of the authorized capital		100,000 UAH
29.03.2024	Change the address		Ukrayina, 8, KHarkivska obl., misto KHarkiv, vul.Tarasivska, budynok Phone: +(*)-**-- E-mail: ******-@.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АВТОКРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Information

Get key details about the "АВТОКРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" legal entity. Complete information about this legal entity will assist owners in determining whether to work with this entrepreneur. This information can be found in a government registry. This information can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 41834617. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "АВТОКРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" is located in Kharkiv according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Харківська обл., місто Харків, вул.Тарасівська, будинок **. Furthermore, our service can uncover even more in-depth profiles.

"АВТОКРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our catalog. The shareholders of "АВТОКРАФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" include its Панченко Вадим Володимирович, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНО". With the full version of our site you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kharkiv or under the letter L in our catalog.