UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY RAYZEMINVEST-2017 (LLC RAYZEMINVEST-2017)

41816315

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 16.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РАЙЗЕМІНВЕСТ-2017
copy
copied
Short name
LLC "RAYZEMINVEST-2017"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 16.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41816315
copy
copied
Registration date
19.12.2017 (6 years 5 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
2 000 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Total for this NACE code: 72 889

Active entities in Ukraine for this type of activity:

58 363 – Legal entities

14 526 – IE

Other:
  • 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
  • 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід
  • 01.46 Розведення свиней
  • 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
  • 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
  • 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
  • 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
  • 46.23 Оптова торгівля живими тваринами
  • 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
  • 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
  • 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
  • 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
  • 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах
  • 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
  • 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
  • 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
  • 52.10 Складське господарство
  • 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **2, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, село Крива Руда, Семенівська ТГ, вул.Центральна, будинок **
Phone number: +380935535316
Date of update 12.06.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Working with companies in the agricultural sector?

Use YouControl to manage cooperation risks: monitoring, land, vehicles, foreign economic activity, connections and affiliates information for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 41816315

Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ЧЕКУРДА ВАЛЕРІЯ ІВАНІВНА

Founder address: Україна, 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Героїв-чорнобильців, будинок 21, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 1 100 000.00 UAH

Share (%): 55,00%

СЛІПАЧЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ

Founder address: Україна, 38200, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, селище міського типу Семенівка, вул.Миру, будинок 2

Amount of contribution to authorized capital: 300 000.00 UAH

Share (%): 15,00%

Вінтонюк Тетяна Олександрівна

Founder address: Україна, 67200, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 111

Amount of contribution to authorized capital: 600 000.00 UAH

Share (%): 30,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЧЕКУРДА ВАЛЕРІЯ ІВАНІВНА
Україна, 36039, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Героїв-чорнобильців, будинок 11, квартира 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 55

Вінтонюк Тетяна Олександрівна
Україна, 67200, Одеська обл., Березівський р-н, селище міського типу Іванівка, вул.Центральна, будинок 212

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions LLC "RAYZEMINVEST-2017"

Trademarks (archive)
Data is not available in registries
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 17.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 12.06.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 418163116268

Registration Date: 01.06.2018

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Семенівська районна державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 19.12.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СЕМЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 19.12.2017

Registration number: 162617305630

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СЕМЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44057192

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 19.12.2017

Registration number: 10000001084218

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2018 2019 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — > 100 of documents

Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
11.06.2024 Court decree Civil 119649812 547/607/24
07.06.2024 Court decree Civil 119583753 547/527/20
07.06.2024 Court decree Civil 119583745 547/527/20
07.06.2024 Court decree Civil 119595833 547/610/20
07.06.2024 Court decree Civil 119595834 547/610/20
03.06.2024 Court decree Economic 119485510 917/171/24
31.05.2024 Decision Civil 119618009 547/1171/20
31.05.2024 Decision Civil 119618006 547/1143/20
31.05.2024 Decision Civil 119618010 547/544/20
29.05.2024 Court decree Economic 119363188 917/171/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
13.12.2017 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "RAYZEMINVEST-2017"
( TOV "RAYZEMINVEST-2017")
13.12.2017 Change of a type of activity 01.11 - growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
13.12.2017 Change the address 38262, Poltavska obl., Semenivskyy rayon, selo Kryva Ruda, VULYTSIA TSENTRALNA, budynok **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"РАЙЗЕМІНВЕСТ-2017" Information

Get key details about the "РАЙЗЕМІНВЕСТ-2017" legal entity. A complete profile about this legal entity will assist sales and distribution managers in determining whether to work with this business partner. This profile is located in an open registry. This information can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 41816315. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "РАЙЗЕМІНВЕСТ-2017" is located in according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **2, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, село Крива Руда, Семенівська ТГ, вул.Центральна, будинок **. Furthermore, our service can locate even more in-depth information.

"РАЙЗЕМІНВЕСТ-2017" Data

Our database contains information about founders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the enterprise code in our database. The shareholders of "РАЙЗЕМІНВЕСТ-2017" include its Березюк Євген Юрійович, Березюк Євген Юрійович, as well as Чекурда Валерія Іванівна, Сліпаченко Петро Петрович, Вінтонюк Тетяна Олександрівна. With the full version of our site you can locate legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter L in our catalog.