ТОВ "МАССМАРТ"

41747891

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 13.10.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 13.10.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАССМАРТ

copy

copied

Short name

LLC "MASSMART"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 13.10.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

41747891

copy

copied

Registration date

20.11.2017 (6 years 10 months)

copy

copied

Authorised person

ТРУБАРОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

30 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Total for this NACE code: 138 021

Other:

77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

71.11 Діяльність у сфері архітектури
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
46.34 Оптова торгівля напоями
56.30 Обслуговування напоями
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.10 Складське господарство
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **0, місто Київ, вул.Олешківська, будинок **/**, офіс **

Phone number:

+380675071303

Date of update 10.10.2024

Participants and beneficiaries 41747891

Date of update 13.10.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ; DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

БУТКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок 22, квартира 111

Amount of contribution to authorized capital: 30 000 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

БУТКОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Героїв, будинок 12, квартира 111

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions LLC "MASSMART"

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

802 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 14.10.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 11.10.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 417478926589

Registration Date: 01.01.2018

(as of 21.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.11.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 21.11.2017

Registration number: 265817284389

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 21.11.2017

Registration number: 10000001063869

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 42 of documents

Date of update 13.10.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
04.10.2024	Court decree	Criminal	122125297	755/17111/24
13.08.2024	Court decree	Criminal	120991176	759/17292/22
22.07.2024	Court decree	Criminal	120514242	759/17292/22
12.07.2024	Court decree	Criminal	120400841	761/14483/24
12.07.2024	Court decree	Criminal	120658996	761/33431/23
04.06.2024	Court decree	Criminal	119527228	759/17292/22
04.06.2024	Court decree	Criminal	121311365	523/3274/22
29.05.2024	Sentence	Criminal	119367419	752/5411/15-к
22.04.2024	Court decree	Criminal	118541365	759/17292/22
19.04.2024	Court decree	Criminal	118485971	759/17292/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
02.12.2017	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "MASSMART" ( TOV "MASSMART")
02.12.2017	Change of a type of activity		47.11 - retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
02.12.2017	Change of a size of the authorized capital		3,000,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

LLC "MASSMART" data

Get full profile on legal entity LLC "MASSMART". LLC "MASSMART" was registered on 20.11.2017. Authorised person of legal entity is Трубаров Дмитро Миколайович. The corporate seat of LLC "MASSMART" is Україна, **, місто Київ, вул.Олешківська, будинок **/**, офіс **.

"МАССМАРТ" Data

The main line of business is 47.11 Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Organisation "МАССМАРТ" is assigned EDRPOU code 41747891. The authorised capital of legal entity LLC "MASSMART" amounts to 30 000 000.00 UAH. LLC "MASSMART" is mentioned in 42 judicial documents. Legal entity LLC "MASSMART" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "MASSMART" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.