UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

TK BEST TREYDER

41690678

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 16.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР
copy
copied
Legal entity's status
(as of 16.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41690678
copy
copied
Registration date
27.10.2017 (6 years 7 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
510 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

Total for this NACE code: 129 532

Active entities in Ukraine for this type of activity:

98 946 – Legal entities

30 586 – IE

Other:
  • 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у.
  • 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.
  • 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
  • 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
  • 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 69.10 Діяльність у сфері права
  • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
  • 71.20 Технічні випробування та дослідження
  • 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
  • 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
  • 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
  • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: 03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА, будинок **/**
E-mail: *********@*****.***
Date of update 24.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: 0636086491
Date of update 24.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 41690678

Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
СКРИЛЬОВ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder address: 82300, Львівська обл., місто Борислав, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 2

Amount of contribution to authorized capital: 510 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 17.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 416906726571

Registration Date: 01.12.2017

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 416906726571

Date of cancellation of VAT payer registration: 28.12.2018

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

Register "Find out more about your business partner"
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 30.10.2017

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

ID code of body: 39513550

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника податків);

Date of registration: 30.10.2017

Registration number: 265717266617

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

ID code of body: 39513550

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Date of registration: 30.10.2017

Registration number: 10000001046689

Court Register — 16 of documents

Date of update 16.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
24.09.2021 Court decree Criminal 101382790 752/1893/19
24.03.2021 Court decree Criminal 96552874 752/1893/19
18.03.2020 Court decree Criminal 88590947 752/1893/19
13.01.2020 Court decree Criminal 87081484 757/7616/19-к
11.10.2019 Court decree Criminal 84892774 202/5689/19
04.07.2019 Court decree Criminal 82913635 757/7616/19-к
03.06.2019 Court decree Criminal 82187318 757/12066/19-к
11.03.2019 Court decree Criminal 80998130 757/12066/19-к
06.03.2019 Court decree Criminal 80423715 757/7616/19-к
18.02.2019 Court decree Criminal 80010606 757/7692/19-к

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
31.10.2017 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TK BEST TREYDER"
( TOV "TK BEST TREYDER")
31.10.2017 Change of a type of activity 46.90 - non-specialised wholesale trade
31.10.2017 Change the address 03148, m.Kyyiv, Sviatoshynskyy rayon, VULYTSIA VOLODYMYRA POKOTYLA, budynok **/**
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР" background

Get key details on legal entity "ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР". "ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР" was registered on 27.10.2017. Authorised person of legal entity is Скрильов Анатолій Михайлович. The corporate seat of "ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР" is 03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА, будинок **/**.

"ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР" Information

The main line of business is 46.90 Non-specialised wholesale trade. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Firm "ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР" is assigned EDRPOU code 41690678. The authorised capital of legal entity "ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР" amounts to 510 000.00 UAH. "ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР" is mentioned in 16 judicial documents. Legal entity "ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ТК БЕСТ ТРЕЙДЕР" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter T.