UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

DINEKS KOMPANI

41657945

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 19.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІНЕКС КОМПАНІ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 19.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41657945
copy
copied
Registration date
11.10.2017 (6 years 8 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
132 300.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

Total for this NACE code: 9 929

Active entities in Ukraine for this type of activity:

4 899 – Legal entities

5 030 – IE

Other:
  • 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
  • 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
  • 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
  • 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
  • 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
  • 46.34 Оптова торгівля напоями
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
  • 81.21 Загальне прибирання будинків
  • 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
  • 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
  • 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок **, офіс **
Phone number: 0637383044
Date of update 10.06.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 41657945

Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
КУДАНКІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder address: Україна, 96526, Автономна Республіка Крим, Сакський р-н, село Суворовське, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 132 300.00 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 20.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 416579426517

Registration Date: 01.11.2017

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 416579426517

Date of cancellation of VAT payer registration: 13.05.2019

Reason of cancellation: no supplies or non-submission of tax returns

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Юридичний департамент Маріупольської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 12.10.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРІУПОЛЬ)

ID code of body: 43142826

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 11.10.2017

Registration number: 265117254712

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРІУПОЛЬ)

ID code of body: 43142826

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 11.10.2017

Registration number: 10000001035281

Court Register — 8 of documents

Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
04.03.2020 Administrative 88079654 160/5173/19
20.12.2019 Court decree Criminal 86624721 201/14037/19
20.12.2019 Court decree Criminal 86678796 202/8477/19
29.10.2019 Decision Administrative 85488434 160/5173/19
01.10.2019 Court decree Criminal 84741334 201/11139/19
05.12.2018 Court decree Criminal 78613829 201/13293/18
24.10.2018 Court decree Criminal 77459209 201/9719/18
09.10.2018 Court decree Criminal 77009306 755/15404/17
18.09.2018 Court decree Criminal 77028927 201/9719/18
22.08.2018 Court decree Criminal 76647437 755/15404/17

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
31.10.2017 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "DINEKS KOMPANI"
( TOV "DINEKS KOMPANI")
31.10.2017 Change of a type of activity 46.90 - non-specialised wholesale trade
31.10.2017 Change the address 02095, m.Kyyiv, Darnytskyy rayon, VULYTSIA KNIAZHYY ZATON, budynok ** /LITERA A/, ofis **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ДІНЕКС КОМПАНІ" Information

Get a complete profile about the "ДІНЕКС КОМПАНІ" legal entity. Complete information about this legal entity will help lawyers in making decisions about whether to work with this entrepreneur. This data is available in open registries. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 41657945. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ДІНЕКС КОМПАНІ" is located in Mariupol according to our catalog for the letter D, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок **, офіс **. Furthermore, our system can locate even more in-depth profiles.

"ДІНЕКС КОМПАНІ" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "ДІНЕКС КОМПАНІ" include its Куданкін Юрій Михайлович, as well as Куданкін Юрій Михайлович. With the full version of our website you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Mariupol or under the letter D in our catalog.