UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE (LLC SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE)

41649076

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 25.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 25.05.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЕРАНС ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС УКРАЇНА
copy
copied
Short name
LLC "SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 25.05.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41649076
copy
copied
Registration date
09.10.2017 (6 years 7 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
39 981 909.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 22 867

Active entities in Ukraine for this type of activity:

19 698 – Legal entities

3 169 – IE

Other:
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 52.10 Складське господарство
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 62.01 Комп'ютерне програмування
  • 62.02 Консультування з питань інформатизації
  • 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
  • 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 71.20 Технічні випробування та дослідження
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БЦ "СЕНАТОР", будинок **/**, **Й ПОВЕРХ
Phone number: +380444969999
Date of update 25.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: +380443909097
Date of update 25.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 41649076

Date of update 25.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS/ DIRECTORATE
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
СІЕРАНС ЕНД СІ САРЛ (SIERENTZ & CIE SARL)

Founder address: Швейцарія, Рю де Рон, 80, 1204, Женева, Швейцарія (Rue du Rhone 80, 1204 Geneve, Switzerland)Швейцарія, Рю де Рон, 12, 2121, Женева, Швейцарія (Rue du Rhone 11, 1222 Geneve, Switzerland)

Amount of contribution to authorized capital: 39 981 909.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МОНТАВОН ОЛЕКСАНДР АНРІ ЛУІ
Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 80, 1204Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 11, 1204

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 0.1

ФРЕНСІС ХЕЛЕН ЛАВЛІ
Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 80, 1204Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 21, 1204

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 0.1

КОРНВЕЛЛ ДОМІНІК ФРАНС МІРІАМ
Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 80, 1204Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 21, 1204

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 99.4

СТАЙН ДЕВІД ЕНДРЮ
Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 80, 1204Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 21, 1204

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 0.1

МАНН ОЛІВІЯ ЕШЛІ
Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 80, 1204Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 21, 1204

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 0.1

МАНН ПІТЕР ЕШЛІ
Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 80, 1204Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 12, 1204

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 0.1

БАБІНІ ЛУКА ІГІНО
Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 80, 1204Швейцарія, ЖЕНЕВА, РЮ ДЕ РОН, 11, 1204

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 0.1

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 26.05.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 25.05.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 416490726559

Registration Date: 01.11.2017

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
Information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 10.10.2017

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 09.10.2017

Registration number: 265517252468

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44082145

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 09.10.2017

Registration number: 10000001033072

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 33 of documents

Date of update 25.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
13.05.2024 Court decree Administrative 118987881 640/21395/22
03.05.2024 Court decree Administrative 118825364 320/17496/23
22.04.2024 Decision Administrative 118561572 320/17486/23
16.04.2024 Court decree Administrative 118431639 320/17496/23
01.03.2024 Court decree Administrative 117379990 320/17496/23
26.01.2024 Decision Administrative 116644245 320/17496/23
04.09.2023 Court decree Administrative 113271253 320/17496/23
20.07.2023 Administrative 112469519 560/7089/22
13.07.2023 Court decree Administrative 112179376 320/19467/23
04.07.2023 Cases of administrative offenses 112662203 757/20087/23-п

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
11.10.2017 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "SIERANS HLOBAL MERCHANTS UKRAYINA"
( TOV "SIERANS HLOBAL MERCHANTS UKRAYINA")
11.10.2017 Change of a type of activity 46.21 - wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
11.10.2017 Change of a size of the authorized capital 39,981,909 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Organisation LLC "SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE" data

Get key details on contracting party LLC "SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE". LLC "SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE" was registered on 09.10.2017. Authorised person of organisation is Лазос Лампракіс Лакіс. The corporate seat of LLC "SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE" is Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БЦ "СЕНАТОР", будинок **/**, **Й ПОВЕРХ.

Organisation "СІЕРАНС ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС УКРАЇНА" Information

The main line of business is 46.21 Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Organisation "СІЕРАНС ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС УКРАЇНА" is assigned EDRPOU code 41649076. The authorised capital of contracting party LLC "SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE" amounts to 39 981 909.00 UAH. Organisation LLC "SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE" is mentioned in 33 judicial documents. Organisation LLC "SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "SIERENTZ GLOBAL MERCHANTS UKRAINE" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter L.