UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

FELISITI HOLD

41638670

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 19.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФЕЛІСІТІ ГОЛД
copy
copied
Legal entity's status
(as of 19.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41638670
copy
copied
Registration date
05.10.2017 (6 years 8 months)
copy
copied
The size of the authorized capital
148 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Total for this NACE code: 28 637

Active entities in Ukraine for this type of activity:

15 579 – Legal entities

13 058 – IE

Other:
  • 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
  • 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
  • 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
  • 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
  • 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
  • 46.34 Оптова торгівля напоями
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
  • 81.21 Загальне прибирання будинків
  • 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
  • 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
  • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
  • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
  • 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
  • 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок ** /ЛІТЕРА А/, офіс **
Phone number: +380970527103
Date of update 20.06.2022
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 41638670

Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS/ DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
АНДРЮЩЕНКО ХРИСТИНА СЕРГІЇВНА

Founder address: Україна, 86600, Донецька обл., місто Чистякове, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 148 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 20.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 416386726519

Registration Date: 01.11.2017

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 416386726519

Date of cancellation of VAT payer registration: 25.04.2019

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.11.2018)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 06.10.2017

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

ID code of body: 39479227

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 05.10.2017

Registration number: 265117249906

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

ID code of body: 39479227

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 05.10.2017

Registration number: 10000001030638

Court Register — 7 of documents

Date of update 19.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
01.10.2019 Court decree Criminal 84741334 201/11139/19
05.12.2018 Court decree Criminal 78613829 201/13293/18
17.10.2018 Court decree Criminal 77290385 757/33545/18-к
09.10.2018 Court decree Criminal 77009306 755/15404/17
22.08.2018 Court decree Criminal 76647437 755/15404/17
22.08.2018 Court decree Criminal 76647060 755/15404/17
16.08.2018 Court decree Criminal 75970244 755/15404/17
14.08.2018 Court decree Criminal 76076082 755/11767/18
14.08.2018 Court decree Criminal 76076798 755/11767/18
14.08.2018 Court decree Criminal 76076796 755/11767/18

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
31.10.2017 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "FELISITI HOLD"
( TOV "FELISITI HOLD")
31.10.2017 Change of a type of activity 46.90 - non-specialised wholesale trade
31.10.2017 Change the address 02095, m.Kyyiv, Darnytskyy rayon, VULYTSIA KNIAZHYY ZATON, budynok ** /LITERA A/, ofis **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ФЕЛІСІТІ ГОЛД" data

Get legal information on legal entity "ФЕЛІСІТІ ГОЛД". "ФЕЛІСІТІ ГОЛД" was registered on 05.10.2017. Authorised person of legal entity is Андрющенко Христина Сергіївна. The corporate seat of "ФЕЛІСІТІ ГОЛД" is Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок ** /ЛІТЕРА А/, офіс **.

"ФЕЛІСІТІ ГОЛД" Background

The main line of business is 46.19 Agents involved in the sale of a variety of goods. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Contracting party "ФЕЛІСІТІ ГОЛД" is assigned EDRPOU code 41638670. The authorised capital of legal entity "ФЕЛІСІТІ ГОЛД" amounts to 148 000.00 UAH. "ФЕЛІСІТІ ГОЛД" is mentioned in 7 judicial documents. Legal entity "ФЕЛІСІТІ ГОЛД" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ФЕЛІСІТІ ГОЛД" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter F.