UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

HARANT-OPTIMAL

41443624

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 13.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 13.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАРАНТ-ОПТІМАЛ
copy
copied
Legal entity's status
(as of 13.07.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41443624
copy
copied
Registration date
06.07.2017 (7 years)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
350 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

Total for this NACE code: 129 532

Active entities in Ukraine for this type of activity:

98 946 – Legal entities

30 586 – IE

Other:
  • 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
  • 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
  • 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
  • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
  • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
  • 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
  • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
  • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
  • 47.30 Роздрібна торгівля пальним
  • 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 43.21 Електромонтажні роботи
  • 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
  • 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
  • 43.31 Штукатурні роботи
  • 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
  • 43.91 Покрівельні роботи
  • 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
  • 43.34 Малярні роботи та скління
  • 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
  • 43.11 Знесення
  • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
  • 41.10 Організація будівництва будівель
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **0, Луганська обл., місто Лисичанськ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок **, офіс **
Phone number: +380661797620
Date of update 05.11.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 41443624

Date of update 13.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
SUPREME-GENERAL MEETING,EXECUTIVE-DIRECTOR
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
ТАЛАЛАЄВ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

Founder address: Україна, 91015, Луганська обл., місто Луганськ, КВАРТАЛ МИРНИЙ, будинок 2, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 350 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 14.07.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 414436212093

Registration Date: 01.08.2019

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 414436212093

Date of cancellation of VAT payer registration: 16.09.2021

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

Register "Find out more about your business partner"
(as of 01.11.2020)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Лисичанська міська рада Луганської області
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 07.07.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛИСИЧАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ДПІ У М.ЛИСИЧАНСЬКУ(М.ЛИСИЧАНСЬК)

ID code of body: 43143746

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника податків)

Date of registration: 07.07.2017

Registration number: 120917181617

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛИСИЧАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ДПІ У М.ЛИСИЧАНСЬКУ(М.ЛИСИЧАНСЬК)

ID code of body: 43143746

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Date of registration: 07.07.2017

Registration number: 10000000964998

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАРАНТ-ОПТІМАЛ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Potochnyy remont pidyizdu № 6 zhytlovoho budynku № 11 po vul. novikova u m. sievierodonetsk, z materialiv zamovnyka ; potochnyy remont pidyizdu № 6 zhytlovoho budynku № 11 po vul. novikova u m. sievierodonetsk, z materialiv zamovnyka (dzherelo finansuvannia - koshty pidpryiemstva) 1 posluha
KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "ZHYTLOSERVIS "SVITANOK"" 11.10.2019 71 726
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 30 of documents

Date of update 13.07.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
19.07.2023 Administrative 112324736 640/30521/20
26.10.2022 Decision Administrative 106959143 640/30521/20
31.08.2022 Court decree Criminal 106019005 127/12260/22
21.02.2022 Administrative 103461360 360/2328/21
17.02.2022 Court decree Criminal 103405653 428/7641/20
17.02.2022 Court decree Administrative 103565809 640/30521/20
01.02.2022 Administrative 103180103 360/2331/21
16.12.2021 Court decree Administrative 101950427 640/30521/20
03.11.2021 Court decree Criminal 100977848 127/17879/21
29.09.2021 Administrative 99973512 360/1254/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
18.07.2017 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "HARANT-OPTIMAL"
( TOV "HARANT-OPTIMAL")
18.07.2017 Change of a type of activity 46.90 - non-specialised wholesale trade
18.07.2017 Change the address 93120, Luhanska obl., misto Lysychansk, PROSPEKT PEREMOHY, budynok **, ofis **
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ГАРАНТ-ОПТІМАЛ" Information

Get complete information about the "ГАРАНТ-ОПТІМАЛ" legal entity. Legal information about this legal entity will help auditors in deciding whether to work with this contractor. This material is contained in open government registries. This information can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 41443624. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ГАРАНТ-ОПТІМАЛ" is located in Other cities according to our directory for the letter H, and the legal address of this legal entity is at Україна, **0, Луганська обл., місто Лисичанськ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок **, офіс **. Furthermore, our service can reveal even more in-depth records.

"ГАРАНТ-ОПТІМАЛ" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "ГАРАНТ-ОПТІМАЛ" include its Левашова Тетяна Валеріївна, as well as Талалаєв Віталій Іванович. With the full version of our site you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Other cities or under the letter H in our catalog.