UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

PT LOMBARD KASA.IUA

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 26.07.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 26.07.2021)
POVNE TOVARYSTVO LOMBARD KASA.IUA ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU KESEF-FINANS, TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU ZAHAV-FINANS
copy
copied
Ukrainian name
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КАСА.ЮА" ЗА УЧАСТЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕСЕФ-ФІНАНС", ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАГАВ-ФІНАНС"
Legal entity's status
(as of 26.07.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
41407429
copy
copied
Registration date
20.06.2017 (4 years 1 month)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
80 000 000.00 UAH
Type of business entity

GENERAL PARTNERSHIP

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
64.92 Other credit granting
Other:
  • 68.10 Buying and selling of own real estate
  • 47.79 Retail sale of second-hand goods in stores
  • 47.77 Retail sale of watches and jewellery in specialised stores
  • 47.42 Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores
  • 47.41 Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores
  • 45.19 Sale of other motor vehicles
  • 45.11 Sale of cars and light motor vehicles
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: 04050, misto Kyyiv, vul.Illienka IUriia, budynok 12
Web page: HDNSPLM-OUOD.FKH.AW
Date of update 02.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail: LOMBARD-KACA@UKR.NET,
Date of update 02.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380503352753
Date of update 02.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 41407429

Date of update 26.07.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTORATE
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
Final beneficiary owner (controller)
BEREZOVSKYY IEVHENIY NAUMOVYCH

Founder address: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУД. 14, КВ. 5

List of legal entity founders
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS"

Founder’s USREOU code 41382593

Founder address: Ukrayina, 03039, misto Kyyiv, PROVULOK RUSLANA LUZHEVSKOHO, budynok 14, korpus 4, ofis 2

Amount of contribution to authorized capital: 56 000 000.00 UAH

Share (%): 70,0000%

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS"

Founder’s USREOU code 41382546

Founder address: Ukrayina, 03039, misto Kyyiv, PROVULOK RUSLANA LUZHEVSKOHO, budynok 14, korpus 4, ofis 2

Amount of contribution to authorized capital: 24 000 000.00 UAH

Share (%): 30,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника


Express analysis of a contractor
Read more
Close
compliance open data icon
Contractors express-analysis can saves your time and allows you to quickly conclude on the reliability of the contractor
  • YouControl has collected all factors from 10 Dossier tabs and 60 sources.
  • The contractor may have signs of fictitious or financial or other issues.
  • Analyze the contractor who has discovered these factors in detail!
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Ownership and permissions PT LOMBARD KASA.IUA

Trademarks
Vehicles
Data is not available in registries
Licences
Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 27.07.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 26.07.2021)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 414074226509

Date of registration: 14.03.2019

Register "Find out more about your business partner"
(as of 01.07.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 11.07.2021)
Taxpayer has no outstanding taxes
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
SHevchenkivska rayonna v misti Kyievi derzhavna administratsiia
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.06.2017

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U SHEVCHENKIVSKOMU RAYONI (SHEVCHENKIVSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 20.06.2017

Registration number: 265017168490

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U SHEVCHENKIVSKOMU RAYONI (SHEVCHENKIVSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 20.06.2017

Registration number: 10000000952643

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2018 2019 2020
Assets XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX

Court Register — 10 of documents

Date of update 26.07.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
02.06.2021 Decree Criminal 97451579 754/7940/19
25.11.2020 Court decree Criminal 93292064 754/7940/19
15.10.2020 Court decree Civil 94047874 752/24858/18
25.09.2020 Verdict Criminal 92297983 523/5128/20
09.09.2020 Court decree Criminal 91553469 754/7940/19
17.08.2020 Court decree Civil 91011648 752/24858/18
17.08.2020 Court decree Civil 91511515 752/24858/18
14.08.2020 Court decree Civil 91433974 752/13729/20
06.08.2020 Court decree Criminal 90949787 523/5128/20
06.08.2020 Court decree Civil 91433973 752/13729/20

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
26.06.2017 Change of the legal entity name POVNE TOVARYSTVO "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS"
( PT "LOMBARD "KASA.IUA")
26.06.2017 Change of a type of activity 64.92 - other credit granting
26.06.2017 Change the address 03039, m.Kyyiv, Holosiyivskyy rayon, PROVULOK RUSLANA LUZHEVSKOHO, budynok 14, korpus 4, ofis 1
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПТ "ЛОМБАРД "КАСА.ЮА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПТ "ЛОМБАРД "КАСА.ЮА" - 41407429.

Який стан компанії ПТ "ЛОМБАРД "КАСА.ЮА" ?

На дату 26.07.2021 контрагент ПТ "ЛОМБАРД "КАСА.ЮА" має статус - Not in the process of dissolution.

Яка повна назва ПТ "ЛОМБАРД "КАСА.ЮА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41407429 на 26.07.2021 має такую повну офіційну назву POVNE TOVARYSTVO LOMBARD KASA.IUA ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU KESEF-FINANS, TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU ZAHAV-FINANS.

Яка скорочена назва компанії 41407429 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41407429 на 26.07.2021 має таку офіційну скорочену назву ПТ "ЛОМБАРД "КАСА.ЮА".

Який основний КВЕД у контрагента 41407429 ?

На дату 26.07.2021 у 41407429 основний вид економічної діяльності 64.92 Other credit granting.

В якому регіоні зареєстрована POVNE TOVARYSTVO LOMBARD KASA.IUA ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU KESEF-FINANS, TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU ZAHAV-FINANS ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 26.07.2021 контрагент 41407429 зареєстрований в 04050, misto Kyyiv, vul.Illienka IUriia, budynok 12.

Undertaking "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS" data

Get full profile on firm "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS". "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS" was registered on 20.06.2017. Chief executive of company is Chuyko Iaroslav Iaroslavovych. The corporate seat of "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS" is 04050, CITY KYIV, STREET ILLIENKA IURIIA, BUILDING 12.

Undertaking "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS" Information

The main line of business is 64.92 Other credit granting. The ownership form is POVNE TOVARYSTVO. Undertaking "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS" is assigned EDRPOU code 41407429. The authorised capital of firm "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS" amounts to 80 000 000.00 UAH. Undertaking "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS" is mentioned in 10 judicial documents. Undertaking "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "LOMBARD "KASA.IUA" ZA UCHASTIU TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KESEF-FINANS", TOVARYSTVA Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ZAHAV-FINANS" are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter L.