ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД"

41161689

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 11.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 11.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД

copy

copied

Short name

OPTIMUSAGRO TRADE LLC

copy

copied

Legal entity's status
(as of 11.12.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

41161689

copy

copied

Registration date

20.02.2017 (7 years 9 months)

copy

copied

Authorised person

БУРКАТОВСЬКА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА
САВЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОНОПАТЕНКО МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ

Всі Уповноважені особи Hide

copy

copied

The size of the authorized capital

714 308 353.85 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів

Total for this NACE code: 2 734

Other:

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
52.10 Складське господарство
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького Богдана, будинок , корпус Е-, кімната
Web page:	vhlfmka.gdx.zz Date of update 11.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	******@****..* Date of update 11.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380567899980 Date of update 11.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 41161689

Date of update 11.12.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

Загальні збори учасників; Дирекція

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД

Founder address: Кіпр, 19, АММОЧОСТУ, 3075, ЛІМАССОЛКіпр, 21, АММОЧОСТУ, 2222, ЛІМАССОЛ

Amount of contribution to authorized capital: 714 308 353.85 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions OPTIMUSAGRO TRADE LLC

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

39 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 11.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 11.12.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 411616804612

Registration Date: 01.04.2017

(as of 11.06.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

Information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 21.02.2017

ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44104032

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 20.02.2017

Registration number: 046117061476

ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

ID code of body: 44104032

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 20.02.2017

Registration number: 10000000852882

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Posluhy zberihannia ta skladuvannia ; posluhy zberihannia ta skladuvannia 1 posluha	Derzhavnyy profesiyno-tekhnichnyy navchalnyy zaklad "TSarychanskyy ahrarnyy profesiynyy litsey"	28.12.2021	49 951
Orenda skladskoho prymishchennia (posluhy z nadannia v orendu chy lizynhu nezhytlovoyi nerukhomosti, kod dk 021:2015:70220000-9) ; orenda skladskoho prymishchennia 1 posluha	Profesiyno-tekhnichne uchylyshche №16	26.10.2021	32 263
Posluhy laboratornykh vyprobuvan (soniashnyk)(doslidnytski posluhy, kod dk 021:2015 73110000-6); posluhy laboratornykh vyprobuvan (soniashnyk) 4 posluha	Profesiyno-tekhnichne uchylyshche №16	26.10.2021	14 133

Court Register — > 100 of documents

Date of update 11.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
06.12.2024	Court decree	Economic	123585004	922/2889/24
06.12.2024	Court decree	Economic	123578688	922/933/24
06.12.2024	Court decree	Economic	123577958	908/2370/24
06.12.2024	Court decree	Economic	123577569	908/2138/24
05.12.2024	Court decree	Administrative	123552650	280/3398/24
04.12.2024	Court decree	Economic	123577956	908/2370/24
03.12.2024	Court decree	Administrative	123504093	160/19271/24
03.12.2024		Administrative	123522163	280/5213/24
03.12.2024	Court decree	Economic	123462778	922/2771/24
03.12.2024	Court decree	Administrative	123480930	280/6339/23

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
24.02.2017	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "OPTIMUSAHRO TREYD" ( TOV "OPTIMUSAHRO TREYD")
24.02.2017	Change of a type of activity		10.41 - manufacture of oils and fats
24.02.2017	Change of a size of the authorized capital		40,490 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Information

Get key details about the "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" legal entity. Key information about this legal entity will assist accounting departments in deciding whether to work with this partner. This material can be found in an open registry. This information can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 41161689. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" is located in Dnipro according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького Богдана, будинок **, корпус Е-**, кімната **. Furthermore, our tool can uncover even more in-depth profiles.

"ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the enterprise code on our site. The shareholders of "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" include its Буркатовська Олена Станіславівна, Савенко Олексій Олександрович, Конопатенко Максим Олегович, Закерничний Андрій Васильович, Журавель Валерій Юрійович, Патенко Сергій Миколайович, Сузак Роман Олександрович, Муравйова Тетяна Володимирівна, Константіновський Олександр Михайлович, Кондратьєв Володимир Миколайович, as well as АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД. With the full version of our service you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter L in our catalog.