ТОВ "ВКФ "РІЛТРЕЙД"

40975020

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 18.04.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 18.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА РІЛТРЕЙД

copy

copied

Legal entity's status
(as of 18.04.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

40975020

copy

copied

Registration date

22.11.2016 (8 years 4 months)

copy

copied

Authorised person

ЖДАНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА kerivnyk (zhidno statutu)
ЖДАНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА pidpysant (Vidomosti vidsutni)

copy

copied

The size of the authorized capital

20 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Total for this NACE code: 132 669

Other:

30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **1, Львівська обл., місто Львів, вул.Свєнціцького І., будинок **

Phone number:

+380573416201
+380675747777

Date of update 08.11.2024

Participants and beneficiaries 40975020

Date of update 18.04.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ШЕПТУХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Founder address: Україна, 61110, Харківська обл., місто Харків, вул.Верещагіна, будинок 21

Amount of contribution to authorized capital: 20 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ШЕПТУХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Україна, 61110, Харківська обл., місто Харків, вул.Верещагіна, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 19.04.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 18.12.2024)

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 409750220347

Date of cancellation of VAT payer registration: 23.03.2023

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

(as of 11.01.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 23.11.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН М. ЛЬВОВА)

ID code of body: 43968090

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 23.11.2016

Registration number: 203416225011

ID code of body: 43968090

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 23.11.2016

Registration number: 10000000768457

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2017	2018	2019	2020
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА РІЛТРЕЙД

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
CHastyny zaliznychnykh abo tramvaynykh lokomotyviv chy reykovoho rukhomoho skladu; chastyny zaliznychnykh abo tramvaynykh lokomotyviv chy reykovoho rukhomoho skladu 1 lot	TOV "Zaporizkyy tytano-mahniievyy kombinat"	13.10.2021	300 000
Zapasni chastyny do teplovoziv tem ta thm; zapasni chastyny do teplovoziv tem ta thm 2 naymenuvan	AKTSIONERNE TOVARYSTVO "OBIEDNANA HIRNYCHO-KHIMICHNA KOMPANIIA" vid imeni iakoho vystupaie FILIIA "VILNOHIRSKYY HIRNYCHO-METALURHIYNYY KOMBINAT" AT "OHKHK"	28.05.2021	202 320
34630000-2 chastyny zaliznychnykh abo tramvaynykh lokomotyviv chy reykovoho rukhomoho skladu; obladnannia dlia kontroliu zaliznychnoho rukhu; reduktor hidromekhanichnyy chme3 0-18-8300-076 (b/v) (abo ekvivalent) 2 shtuky	DERZHAVNE PIDPRYIEMSTVO "MORSKYY TORHOVELNYY PORT "PIVDENNYY"	26.04.2021	297 600

Court Register — 6 of documents

Date of update 18.04.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
19.07.2024	Decision	Administrative	120634826	160/16662/23
03.06.2024	Decision	Economic	119556322	914/1015/24
19.12.2023	Court ruling	Administrative	115797163	160/16662/23
19.12.2023	Court ruling	Administrative	115865975	160/16662/23
21.10.2022	Decision	Economic	106903186	914/1603/22
25.07.2022	Court ruling	Economic	105389389	914/1603/22
23.04.2021	Court ruling	Criminal	96578939	953/7404/21
06.11.2018		Administrative	77636114	2040/7656/18
29.10.2018	Court ruling	Administrative	77434743	2040/7656/18
29.10.2018	Court ruling	Administrative	77434901	2040/7656/18

YouControl registered legal persons/individuals change log - 33

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
04.07.2022	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "VYROBNYCHO-KOMERTSIYNA FIRMA "RILTREYD" ( TOV "VKF "RILTREYD")
04.07.2022	Change of a type of activity		46.90 - non-specialised wholesale trade
04.07.2022	Change of a size of the authorized capital		20,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РІЛТРЕЙД" Information

Get key facts about the "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РІЛТРЕЙД" legal entity. Legal information about this legal entity will assist heads of departments in determining whether to work with this business partner. This material is stored in open registries. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 40975020. Based on a legal entity’s identification number, known as the business tax identification number (ОКПО) for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РІЛТРЕЙД" is located in Lviv according to our directory for the letter V, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Львівська обл., місто Львів, вул.Свєнціцького І., будинок **. Furthermore, our system can uncover even more in-depth records.

"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РІЛТРЕЙД" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our catalog. The shareholders of "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РІЛТРЕЙД" include its Жданова Вікторія Олександрівна, Жданова Вікторія Олександрівна, as well as Шептуха Володимир Миколайович. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Lviv or under the letter V in our catalog.