ТОВ "ПРОФАГРОТРЕЙД"

40561094

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 12.10.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 12.10.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОФАГРОТРЕЙД

copy

copied

Short name

LLC "PROFAGROTRADE"

copy

copied

Legal entity's status
(as of 12.10.2024)

Зареєстровано

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

40561094

copy

copied

Registration date

10.06.2016 (8 years 4 months)

copy

copied

Authorised person

ІВАНЬКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ІВАНЬКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

200 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Total for this NACE code: 73 871

Other:

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.10 Складське господарство
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
49.41 Вантажний автомобільний транспорт

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:

Україна, **1, Тернопільська обл., Кременецький р-н, село Катеринівка, ВУЛИЦЯ НИЗОВА, будинок **

Phone number:

+380987722775

Date of update 02.10.2024

Participants and beneficiaries 40561094

Date of update 12.10.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

SUPREME - GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; EXECUTIVE - DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ІВАНЬКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Founder address: Україна, 46016, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ В. ВЕЛИКОГО, будинок 12, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 100 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

ГЕОРГІЄВ БОРИС ВІТАЛІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 47025, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Почаїв, вул.Злуки, будинок 6А

Amount of contribution to authorized capital: 100 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГЕОРГІЄВ БОРИС ВІТАЛІЙОВИЧ
Україна, 47025, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Почаїв, вул.Злуки, будинок 6А

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

ІВАНЬКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
Україна, 46016, Тернопільська обл., місто Тернопіль(з), вул.Володимира Великого, будинок 11, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions LLC "PROFAGROTRADE"

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

4 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 13.10.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 13.10.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 405610919203

Registration Date: 01.11.2016

(as of 01.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Кременецька районна державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 13.06.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЕЦЬКА ДПІ (М.КРЕМЕНЕЦЬ)

ID code of body: 44143637

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 10.06.2016

Registration number: 190916109859

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЕЦЬКА ДПІ (М.КРЕМЕНЕЦЬ)

ID code of body: 44143637

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 10.06.2016

Registration number: 10000000648160

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОФАГРОТРЕЙД

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Posluhy: 90620000-9 posluhy z prybyrannia snihu za dk 021:2015 iedynoho zakupivelnoho slovnyka; posluhy - posluhy z prybyrannia snihu(katerynivskyy starostynskyy okruh vulytsia tsentralna): 90620000-9 posluhy z prybyrannia snihu za dk 021:2015 iedynoho zakupivelnoho slovnyka 1 posluha	Komunalne pidpryiemstvo Kremenetskoyi miskoyi rady "Kremenetsblahoustriy"	12.12.2023	25 000

Court Register — 17 of documents

Date of update 12.10.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
11.07.2024	Court decree	Criminal	120372050	601/2063/24
03.07.2024	Court decree	Civil	120206359	601/889/22
03.07.2024		Civil	120206361	601/889/22
01.05.2024		Administrative	118992750	500/6093/23
24.04.2024	Court decree	Administrative	118599206	500/6093/23
22.04.2024	Court decree	Administrative	118530987	500/6093/23
25.03.2024	Court decree	Administrative	117889527	500/6093/23
25.03.2024	Court decree	Administrative	117889525	500/6093/23
20.03.2024	Court decree	Civil	117849401	601/889/22
11.03.2024	Court decree	Civil	117624328	601/889/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
21.06.2016	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "PROFAHROTREYD" ( TOV "PROFAHROTREYD")
21.06.2016	Change of a type of activity		01.11 - growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
21.06.2016	Change of a size of the authorized capital		10,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ПРОФАГРОТРЕЙД" Information

Get key information about the "ПРОФАГРОТРЕЙД" legal entity. Key information about this legal entity will assist accounting departments in deciding whether to work with this entrepreneur. This profile can be found in open government registries. This information can be accessed based on the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 40561094. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ПРОФАГРОТРЕЙД" is located in according to our catalog for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Тернопільська обл., Кременецький р-н, село Катеринівка, ВУЛИЦЯ НИЗОВА, будинок **. Furthermore, our tool can reveal even more in-depth information.

"ПРОФАГРОТРЕЙД" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our database. The shareholders of "ПРОФАГРОТРЕЙД" include its Іванько Олександр Петрович, Іванько Олександр Петрович, as well as Іванько Олена Сергіївна, Георгієв Борис Віталійович. With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in or under the letter L in our catalog.