UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY TD INKRAFT (LLC TD INKRAFT)

40530354

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 12.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 12.06.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТД ІНКРАФТ
copy
copied
Short name
LLC "TD INKRAFT"
copy
copied
Legal entity's status
(as of 12.06.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
40530354
copy
copied
Registration date
02.06.2016 (8 years)
copy
copied
The size of the authorized capital
100 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Total for this NACE code: 35 640

Active entities in Ukraine for this type of activity:

21 753 – Legal entities

13 887 – IE

Other:
  • 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
  • 17.12 Виробництво паперу та картону
  • 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
  • 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
  • 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
  • 46.62 Оптова торгівля верстатами
  • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
  • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
  • 41.10 Організація будівництва будівель
  • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **3, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК ГАЗОВИЙ, будинок **

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 40530354

Date of update 12.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
МАКСИМЕНКО ВАДИМ СЕРГІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 65059, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ГОВОРУХИ, будинок 12, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 66 700.00 UAH

Share (%): 66,70%

БІРЮКОВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, будинок 11, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 33 300.00 UAH

Share (%): 33,30%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Бірюков Вадим Анатолійович
Україна, Одеська обл., місто Одеса, вул.Пантелеймонівська, будинок 12, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 33

Максименко Вадим Сергійович
Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Говорухи Олександра, будинок 21, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 67

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 13.06.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 24.05.2024)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 405303515546

Registration Date: 01.07.2016

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.05.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Юридичний департамент Одеської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 02.06.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУВОРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 02.06.2016

Registration number: 155416101896

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУВОРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44069166

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 02.06.2016

Registration number: 10000000640248

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2019 2020 2021 2022 2023
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТД ІНКРАФТ

Description of lot Contracting entity Contract date Contract amount, UAH
Hlyna vohnetryvka; hlyna vohnetryvka 2 tonny
MKP «KHersonteploenerho» 27.09.2023 17 600
Sklotkanyna tsr-140; sklotkanyna tsr-140 350 metry kvadratni
Pavlivska silska rada Bolhradskoho rayonu Odeskoyi oblasti 15.06.2023 14 427
TSement, azbokarton; tsement 0.2 tonny azbokarton 50 kilohram
KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "CHORNOMORSKTEPLOENERHO" CHORNOMORSKOYI MISKOYI RADY ODESKOHO RAYONU ODESKOYI OBLASTI 10.04.2023 14 250
icon All tenders are available after free registration

Court Register — 2 of documents

Date of update 12.06.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
13.10.2022 Court decree Economic 106732776 904/1932/22
13.10.2022 Court order Economic 106732754 904/1932/22
16.09.2022 Decision Economic 106277174 904/1932/22
22.08.2022 Court order Economic 105833684 904/840/22
25.07.2022 Decision Economic 105388637 904/840/22
18.07.2022 Court decree Economic 105277365 904/1932/22
01.07.2022 Court decree Economic 105033460 904/840/22
25.05.2022 Court decree Economic 104452532 904/840/22
04.04.2022 Court decree Economic 103836385 904/840/22

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
21.06.2016 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TD INKRAFT"
( TOV "TD INKRAFT")
21.06.2016 Change of a type of activity 46.73 - wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
21.06.2016 Change of a size of the authorized capital 100,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

"ТД ІНКРАФТ" Information

Get key information about the "ТД ІНКРАФТ" legal entity. Key information about this legal entity will assist lawyers in making decisions about whether to work with this supplier. This material is contained in open registries. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 40530354. Based on a legal entity’s identification number, known as the registration certificate number for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "ТД ІНКРАФТ" is located in Odesa according to our directory for the letter L, and the legal address of this legal entity is at Україна, **3, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК ГАЗОВИЙ, будинок **. Furthermore, our system can uncover even more in-depth information.

"ТД ІНКРАФТ" Data

Our database contains information about shareholders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "ТД ІНКРАФТ" include its Бірюков Вадим Анатолійович, as well as Максименко Вадим Сергійович, Бірюков Вадим Анатолійович. With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Odesa or under the letter L in our catalog.