UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Full name of the founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search
ENG
Log in   Registration
icon
Company profile
Code: 40483137
copied
INFORMATION

ТОВ "ТРАНСКОММОДИТИЗ"

40483137

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Monitor the changes Order expertise
Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis
Profile
Date of update 20.04.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 20.04.2025)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРАНСКОММОДИТИЗ
copy
copied
Short name
LLC "TRANSCOMMODITIES"
copy
copied
Legal entity's status

(as of 20.04.2025)
Registered
copy
copied
Статус з ЄДР
Registered
copy
copied
USREOU code
40483137
copy
copied
Registration date
16.05.2016 (8 years 11 months)
copy
copied
Authorised person
Read more
  • БАБАЄВ ІГОР ВАДИМОВИЧ kerivnyk (ZHIDNO STATUTU)
copy
copied
The size of the authorized capital
1 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Total for this NACE code: 23 966

Active entities in Ukraine for this type of activity:

20 440 – Legal entities

3 526 – IE

Other:
  • 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
  • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
  • 52.24 Транспортне оброблення вантажів
  • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
  • 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
  • 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
  • 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 52.10 Складське господарство
  • 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту
  • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
  • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
  • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **4, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок **
Phone number: +380487055561
Date of update 24.03.2025
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

You former contracting party appears to be a shell company?

Use YouControl to manage cooperation risks: 100 up-to-date
sources of information and 15+ analysis tools for due diligence.

Register

Participants and beneficiaries 40483137

Date of update 20.04.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS/ DIRECTOR/
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
КОМПАНІЯ "ЛІСІППЕ ЛТД"

Founder address: Сейшельські Острови, ТЕНАНСІ 10, МАРІНА ХАУЗ, ЕДЕН АЙЛЕНД, МАЕСейшельські Острови, ТЕНАНСІ 22, МАРІНА ХАУЗ, ЕДЕН АЙЛЕНД, МАЕ

Amount of contribution to authorized capital: 1 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КАНАРЧЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Україна, 03134, місто Київ, вул.Кікабідзе Вахтанга, будинок 5/Б, квартира 222

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

See demo data Read about the tool
Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

See demo data Read about the tool
Sanctions lists check
Отримати доступ
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of EU

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

UN Security Council sanctions

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions list of Canada

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Consolidated Sanctions List of Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of the United Kingdom

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 21.04.2025)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 24.03.2025)
Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 404831315032

Registration Date: 01.12.2017

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.01.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 16.05.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 16.05.2016

Registration number: 150316087092-4397

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 16.05.2016

Registration number: 10000000625660

Read more
Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2020 2021 2022 2023 2024
Assets XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX — XXXXX —
Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 4 of documents

Date of update 20.04.2025
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
31.03.2025 Court ruling Economic 126605772 910/18029/16
19.03.2025 Court ruling Economic 126019114 910/18029/16
17.03.2025 Court ruling Economic 126019230 910/18029/16
05.03.2025 Decision Civil 125913519 757/34636/23-ц
05.03.2025 Decision Civil 125913446 757/34636/23-ц
04.03.2025 Court ruling Economic 125600534 910/18029/16
04.03.2025 Court ruling Economic 125600539 910/18029/16
17.02.2025 Court ruling Economic 125262098 910/18029/16
12.02.2025 Court ruling Economic 125093151 910/18029/16
21.01.2025 Court ruling Economic 124558529 910/18029/16
Read more All features of the tool

YouControl registered legal persons/individuals change log - 36

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
03.05.2024 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TRANSKOMMODYTYZ"
( TOV "TRANSKOMMODYTYZ")
03.05.2024 Change of a size of the authorized capital 1,000 UAH
03.05.2024 Change the address Ukrayina, **4, misto Kyyiv, vul.Zvirynetska, budynok **
Phone: *+*************
Sample in full dossier All features of the tool
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Sample in full dossier Learn about the tool

LLC "TRANSCOMMODITIES" data

Get legal information on legal entity LLC "TRANSCOMMODITIES". LLC "TRANSCOMMODITIES" was registered on 16.05.2016. Authorised person of legal entity is Бабаєв Ігор Вадимович. The corporate seat of LLC "TRANSCOMMODITIES" is Україна, **4, місто Київ, вул.Звіринецька, будинок **.

"ТРАНСКОММОДИТИЗ" Information

The main line of business is 46.21 Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds. The ownership form is ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Organisation "ТРАНСКОММОДИТИЗ" is assigned EDRPOU code 40483137. The authorised capital of legal entity LLC "TRANSCOMMODITIES" amounts to 1 000.00 UAH. LLC "TRANSCOMMODITIES" is mentioned in 4 judicial documents. Legal entity LLC "TRANSCOMMODITIES" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on LLC "TRANSCOMMODITIES" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter L.
Other companies:
Інші мовні версії цієї сторінки:
Translated from Ukrainian