ТОВ "РОШФОР АЛЬЯНС"

40468847

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.01.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОШФОР АЛЬЯНС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.01.2025)

Not in the process of dissolution

copy

copied

Статус з ЄДР

Зареєстровано

copy

copied

USREOU code

40468847

copy

copied

Registration date

06.05.2016 (8 years 8 months)

copy

copied

Authorised person

ХМАРА ЕДУАРД ЮРІЙОВИЧ - kerivnyk z 24.05.2016

copy

copied

The size of the authorized capital

474 709.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (основний)

Total for this NACE code: 43 736

Other:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами

46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.34 Оптова торгівля напоями
46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
69.10 Діяльність у сфері права
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	87500, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок , офіс
E-mail:	********@.** Date of update 11.09.2018 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380686033092 Date of update 11.09.2018 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 40468847

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF COMPANY SHAREHOLDERS/DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ХМАРА ЕДУАРД ЮРІЙОВИЧ

Founder address: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ленінський район, ВУЛИЦЯ БАЖОВА, будинок 12, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 474 709.00 UAH

Share (%): 100,00%

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions ROSHFOR ALIANS

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

2 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.01.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 404688410310

Registration Date: 01.06.2016

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 404688410310

Date of cancellation of VAT payer registration: 19.01.2018

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

(as of 01.09.2018)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Юридичний департамент Маріупольської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 10.05.2016

МАРIУПОЛЬСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКIЙ ОБЛАСТI (ЦЕНТРАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ)

ID code of body: 39883670

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника податків);

Date of registration: 06.05.2016

Registration number: 103116082600

ID code of body: 39883670

Information about institutional register: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Date of registration: 06.05.2016

Registration number: 10000000621168

Court Register — > 100 of documents

Date of update 15.01.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
16.06.2021		Administrative	97973825	520/2241/2020
02.12.2020	Decision	Administrative	93923674	808/1996/18
23.11.2020	Decision	Administrative	93205983	520/2241/2020
23.10.2020	Court ruling	Criminal	92404776	712/10370/20
16.08.2019	Court ruling	Criminal	83689723	638/12517/19
14.05.2019	Court ruling	Criminal	81749194	712/6329/19
22.04.2019	Court ruling	Criminal	81328270	712/5241/19
04.03.2019	Court ruling	Criminal	80276331	712/2857/19
27.02.2019		Administrative	80230846	805/2507/17-а
26.02.2019	Court ruling	Criminal	80085237	712/2508/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
28.05.2016	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ROSHFOR ALIANS" ( TOV "ROSHFOR ALIANS")
28.05.2016	Change of a type of activity		42.99 - construction of other civil engineering projects n.e.c.
28.05.2016	Change of a size of the authorized capital		100 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"РОШФОР АЛЬЯНС" Information

Get key information about the "РОШФОР АЛЬЯНС" legal entity. Key information about this legal entity will help entrepreneurs in making decisions about whether to work with this contractor. This material can be found in an open registry. This information can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 40468847. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "РОШФОР АЛЬЯНС" is located in Mariupol according to our catalog for the letter T, and the legal address of this legal entity is at , Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок **, офіс **. Furthermore, our tool can find even more in-depth profiles.

"РОШФОР АЛЬЯНС" Data

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these individuals, which can be accessed by entering the business tax identification number on our site. The shareholders of "РОШФОР АЛЬЯНС" include its Хмара Едуард Юрійович, as well as Хмара Едуард Юрійович. With the full version of our system you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about charter capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Mariupol or under the letter T in our catalog.