UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIADILITY COMPANY DIRAN-D (DIRAN-D LLC)

40390865

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Automatic verification of factors that may affect cooperation
Express Analysis
Hide Read more
Results of the check
What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Profile
Date of update 25.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 25.05.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІРАН-Д
copy
copied
Short name
DIRAN-D LLC
copy
copied
Legal entity's status
(as of 25.05.2024)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
40390865
copy
copied
Registration date
01.04.2016 (8 years 1 month)
copy
copied
The size of the authorized capital
100 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Activities
Main:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Total for this NACE code: 115 348

Active entities in Ukraine for this type of activity:

52 057 – Legal entities

63 291 – IE

Other:
  • 43.11 Знесення
  • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
  • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
  • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
  • 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
  • 38.12 Збирання небезпечних відходів
  • 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів
  • 41.10 Організація будівництва будівель
All types of activities Hide
Contacts
Location of the legal entity: Україна, **9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АВТОТРАНСПОРТНА, будинок **
E-mail: **************@******.****
Date of update 20.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380976635547
Date of update 20.05.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 40390865

Date of update 25.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
GENERAL MEETING
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders/members
БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Founder address: Україна, 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РОБОЧА , будинок 112, квартира 221

Amount of contribution to authorized capital: 100 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Робоча (Чечелівський район), будинок 211, квартира 221

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Read more
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
9 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions List of EU

icon

UN Security Council sanctions

icon

Sanctions list of Canada

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability
(as of 26.05.2024)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 20.05.2024)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 403908604662

Date of cancellation of VAT payer registration: 30.09.2018

Reason of cancellation: transition of group III single tax payer to VAT-free rate

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

Register "Find out more about your business partner"
(as of 01.04.2022)
Registered with public authorities for revenues and duties
Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt
Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.
HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2023)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 04.04.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 01.04.2016

Registration number: 046716058766

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 44118658

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 01.04.2016

Registration number: 10000000597397

Finance
Only at paid licenses get your free trial
Financial indicators, thousand UAH
Indicators 2018 2019
Assets XXXXX XXXXX
Liabilities XXXXX XXXXX
Revenue XXXXX XXXXX

Court Register — 9 of documents

Date of update 25.05.2024
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of court proceedings Decision No. Case No.
11.02.2020 Court decree Criminal 87488384 202/7644/19
10.02.2020 Court decree Criminal 87487928 202/7644/19
04.02.2020 Court decree Criminal 87368391 202/7644/19
24.01.2020 Court decree Criminal 87124271 202/8576/19
22.01.2020 Court decree Criminal 87088776 202/8576/19
22.01.2020 Court decree Criminal 87087831 202/8576/19
17.01.2020 Court decree Criminal 87001868 202/8576/19
15.08.2018 Economic 76000542 904/7957/17
04.07.2018 Court decree Economic 75135248 904/7957/17
07.06.2018 Court decree Criminal 74515150 202/2881/18

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
21.06.2016 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "DIRAN-D"
( TOV "DIRAN-D")
21.06.2016 Change of a type of activity 38.22 - treatment and disposal of hazardous waste
21.06.2016 Change of a size of the authorized capital 100,000 UAH
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
Read more
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.

Company Information "ДІРАН-Д"

Get key information about the "ДІРАН-Д" enterprise. A complete profile about this enterprise will assist managers in making decisions about whether to work with this partner. This information is available in open government registries. This information can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the enterprise with registration number 40390865. Based on a counterparty’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ДІРАН-Д" is located in Dnipro according to our directory for the letter L, and the legal address of this enterprise is at Україна, **9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АВТОТРАНСПОРТНА, будинок **. Furthermore, our system can uncover even more in-depth profiles.

Company Data "ДІРАН-Д"

Our database contains information about owners and those with signing rights, including full names of these people, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations in our database. The shareholders of "ДІРАН-Д" include its Вежбицька Катерина Романівна, as well as Бондаренко Сергій Михайлович. With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this company, information from the tax registry, and information about this company’s charter capital. This company is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other companies in Dnipro or under the letter L in our catalog.