ТОВ "БАРВІНОК-ІНВЕСТ"

40385546

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 14.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАРВІНОК-ІНВЕСТ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 14.09.2024)

Є відомості порталу "судова влада" у справі про банкрутство та/або щодо процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

copy

copied

Статус з ЄДР

Bankruptcy proceedings initiated

copy

copied

USREOU code

40385546

copy

copied

Registration date

31.03.2016 (8 years 5 months)

copy

copied

Information about legal entity’s on-going bankruptcy proceedings, rehabilitation

12.08.2024 , 908/1560/24 - порушено справу про банкрутство
Name of court: Господарський суд Запорізької області
Effective date: 25.07.2024
Receiver: КОМЛИК ІЛЛЯ СЕРГІЙОВИЧ

copy

copied

Authorised person

МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

copy

copied

The size of the authorized capital

2 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

47.30 Роздрібна торгівля пальним

Total for this NACE code: 3 948

Other:

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 5, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок А, кімната **
E-mail:	**.*****.***@**.** Date of update 11.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380675398813 Date of update 11.09.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 40385546

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS;DIRECTOR

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Founder address: Україна, 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ КАЛНИШЕВСЬКОГО/ДОРОШЕНКА, будинок 12/2, квартира 21

Amount of contribution to authorized capital: 2 000.00 UAH

Share (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МЕЛЬНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Україна, 69124, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Калнишевського, / вул. Дорошенка, буд..21/2, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions BARVINOK-INVEST

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

300 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 15.09.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.09.2024)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 403855426595

Registration Date: 01.05.2016

(as of 11.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 31.03.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 31.03.2016

Registration number: 265916057266

ID code of body: 44118663

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 31.03.2016

Registration number: 10000000595894

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2019	2020	2021	2022	2023
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Tenders ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАРВІНОК-ІНВЕСТ

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Mastylni zasoby; pitline olyva motorna turbosynt diesel 10w-40, 5 l 8 sht pitline olyva motorna turbosynt diesel 10w-40,1 l. 10 sht pitline m-10h2k.20l. 5 sht	KP "Rozivskyy komunhosp"	10.12.2021	8 542
Prydbannia reahentiv; reahent adblue dlia zanyzhennia vybrosiv oksyda azota, 20 l 2 sht	Opornyy KZ "Mykhaylivskyy navchalno-vykhovnyy kompleks zahalnoosvitnia shkola I-III stupeniv - himnaziia" imeni Heroia Radianskoho Soiuzu I.A. Naydonova" Mykhaylivskoyi selyshchnoyi rady Vasylivskoho rayonu	23.11.2021	874
4. dk 021:2015 09210000-4 mastylni zasoby. (olyva motorna); olyva motorna pitline 10w40 4litry 4 banka olyva motorna pitline diesel 5 litry 2 banka	KU "Vasylivska TSRL" VRR ZO	23.11.2021	1 910

Court Register — 87 of documents

Date of update 14.09.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
12.09.2024	Court decree	Economic	121560914	908/2835/22(908/1829/23)
12.09.2024	Court decree	Economic	121560921	908/2835/22(908/1829/23)
09.09.2024	Court decree	Economic	121463291	908/1560/24
06.09.2024	Court decree	Economic	121431760	908/1560/24
05.09.2024	Court decree	Economic	121401462	908/1560/24
04.09.2024	Court decree	Economic	121391704	908/3089/23
04.09.2024	Court decree	Economic	121382252	908/1560/24
04.09.2024	Court decree	Economic	121382248	908/1560/24
03.09.2024	Court decree	Economic	121376991	908/1560/24
02.09.2024	Court decree	Economic	121316163	908/1560/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 6

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
21.06.2016	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "BARVINOK-INVEST" ( TOV "BARVINOK-INVEST")
21.06.2016	Change of a type of activity		72.19 - other research and experimental development on natural sciences and engineering
21.06.2016	Change of a size of the authorized capital		2,000 UAH

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"БАРВІНОК-ІНВЕСТ" Information

Get key information about the "БАРВІНОК-ІНВЕСТ" legal entity. Key information about this legal entity will assist attorneys in determining whether to work with this entrepreneur. This information is contained in a government registry. This collection of data can be accessed using the record number in the unified state register of enterprises and organizations of Ukraine for the legal entity with registration number 40385546. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "БАРВІНОК-ІНВЕСТ" is located in Zaporizhzhia according to our directory for the letter B, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок ** А, кімната **. Furthermore, our tool can find even more in-depth profiles.

"БАРВІНОК-ІНВЕСТ" Data

Our database contains information about founders and signatories, including full names of these people, which can be accessed by entering the business tax identification number in our catalog. The shareholders of "БАРВІНОК-ІНВЕСТ" include its Мельник Юрій Васильович, as well as Мельник Юрій Васильович. With the full version of our website you can unearth legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Zaporizhzhia or under the letter B in our catalog.