ТОВ "ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС"

40368253

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 15.03.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.03.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.03.2025)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

40368253

copy

copied

Registration date

24.03.2016 (8 years 11 months)

copy

copied

Authorised person

АДАМСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВАДИМОВИЧ 26.10.2016, kerivnyk (ZHIDNO STATUTU)
ГЕРАСИМЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (ZHIDNO STATUTU), Podavaty dokumenty dlia derzhavnoyi reiestratsiyi vid imeni iurydychnoyi osoby)

copy

copied

The size of the authorized capital

5 000 000.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Total for this NACE code: 4 698

Other:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

All types of activities Hide

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 8, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧИЧИБАБІНА, будинок
E-mail:	*********@**.** Date of update 07.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380732289080 Date of update 07.03.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 40368253

Date of update 15.03.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS; DIRECTORATE

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

ТИЧКОВ ЕДУАРД ОЛЕКСІЙОВИЧ

Founder address: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СЕРПНЯ, будинок 11, квартира 22

Amount of contribution to authorized capital: 2 500 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

САІД ДЖАВІД

Founder address: Україна, 62375, Харківська обл., Харківський р-н, селище Григорівка, вул.Зелена, будинок 2

Amount of contribution to authorized capital: 2 500 000.00 UAH

Share (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

САІД ДЖАВІД
Україна, 62375, Харківська обл., Харківський р-н, селище Григорівка, вул.Зелена, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

ТИЧКОВ ЕДУАРД ОЛЕКСІЙОВИЧ
Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, вул.Двадцять Третього Серпня, будинок 11, квартира 12

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions IEVROPARTNER FINANS

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

10 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.03.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 07.03.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 403682520306

Registration Date: 22.10.2020

(as of 11.05.2022)

Registered with public authorities for revenues and duties

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент реєстрації Харківської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 25.03.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 24.03.2016

Registration number: 265316052204

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ХАРКОВА)

ID code of body: 43983495

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 24.03.2016

Registration number: 10000000590757

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2020	2021	2022	2023	2024
Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	—	—	—	—

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — > 100 of documents

Date of update 15.03.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
05.03.2025	Court ruling	Economic	125804232	922/2334/21
05.03.2025	Court ruling	Economic	125804233	922/2334/21
24.02.2025	Court ruling	Civil	125351739	645/1454/21
24.02.2025	Court ruling	Civil	125636029	645/1454/21
05.02.2025	Court ruling	Economic	125224310	922/2334/21
05.02.2025	Court ruling	Economic	125224241	922/2334/21
22.01.2025	Court ruling	Civil	124586891	635/2728/15-ц
22.01.2025	Court ruling	Civil	124621729	635/2728/15-ц
22.01.2025	Court ruling	Economic	124629672	922/2334/21
17.01.2025	Court ruling	Civil	124500898	589/1307/21

YouControl registered legal persons/individuals change log - 37

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
21.08.2023	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "IEVROPARTNER FINANS" ( TOV "IEVROPARTNER FINANS")
21.08.2023	Change of a size of the authorized capital		5,000,000 UAH
21.08.2023	Change the address		Ukrayina, 8, KHarkivska obl., misto KHarkiv, VULYTSIA CHYCHYBABINA, budynok Phone: +(*)-**-- E-mail: *******@**.**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС" Information

Get legal information about the "ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС" legal entity. Complete information about this legal entity will assist security services in determining whether to work with this partner. This data is stored in an open registry. This collection of data can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 40368253. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which area a given legal entity is located. For instance, "ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС" is located in Kharkiv according to our catalog for the letter I, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧИЧИБАБІНА, будинок **. Furthermore, our tool can reveal even more in-depth records.

"ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС" Data

Our database contains information about shareholders and those with signing rights, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the business tax identification number in our database. The shareholders of "ЄВРОПАРТНЕР ФІНАНС" include its Адамський Олексій Вадимович, Герасименко Віталій Петрович, as well as Тичков Едуард Олексійович, Саід Джавід . With the full version of our website you can find legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Kharkiv or under the letter I in our catalog.